Een dubbel onderzoek door Amerikaanse en Britse onderzoekers onderzoekt de beweging van 20 miljard tether (USDT) via crypto-uitwisseling Garantex nadat beide landen sancties tegen de uitwisseling hadden ingesteld.
Volgens Bloomberg-bronnen kunnen de transacties die betrokken zijn bij het onderzoek een van de grootste schendingen van oorlogssancties vormen sinds Rusland zijn invasie van Oekraïne begon.
Het onderzoek naar de mogelijke overtreding van oorlogssancties duidt niet noodzakelijkerwijs op wangedrag door Tether Holdings of aan haar gelieerde bedrijven. Een woordvoerder van Tether Holdings herhaalde dat het bedrijf zich blijft inzetten voor de samenwerking met de wetshandhavers om crimineel wangedrag op te sporen en te voorkomen.
Volgens een Estse krant heeft Garantex banden met een veroordeeld bendelid, een gewelddadig incassobureau en een door de staat gesteunde oliemaatschappij in Rusland. Met steun van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) publiceerde die krant details van het wangedrag van mensen verbonden aan Garantex.
Lees meer: Russische oprichter van gesanctioneerde beurs Garantex start Tether-desk
Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Garantex opzettelijk de verplichtingen ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme (CFT) genegeerd en heeft het toegestaan dat zijn systemen door illegale actoren worden misbruikt. Crypto-portefeuilles beheerd door Garantex staan vermeld op de Specially Designated Nationals List van het Office of Foreign Assets Control.
In december 2023 Russische bank InDeFi Bank lanceerde een tether-handelsproject in samenwerking met een Russisch bedrijf Uitgegraven. Een directeur bij die bank is de oprichter van Garantex.
Heb je een tip? Stuur ons een e-mail of ProtonMail. Volg ons op voor meer geïnformeerd nieuws X, Instagram, Bluesky en Google Nieuws, of abonneer u op onze YouTube kanaal.
Bron: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/