Mediaberichten geven aan dat Sam Bankman-Fried (SBF) $ 400 miljoen naar Modulo Capital heeft gestuurd, een weinig bekend crypto-hedgefonds dat wordt gerund door een voormalige Jane Street-handelaar die nauwe banden heeft met de in ongenade gevallen voormalige FTX-CEO.
Volgens de New York Times (NYT) werd Modulo opgericht in maart 2022 voordat hij de begunstigde was van een van de belangrijkste investeringen van SBF tijdens zijn tijd aan het roer van FTX.
Het bedrijf had naar verluidt kantoren op hetzelfde terrein als de residentie van SBF in Nassau, Bahama's, en had geen openbaar profiel of handelsgeschiedenis.
De mede-oprichter van Modulo heeft mogelijk een relatie gehad met SBF
De NYT beweert dat Duncan Rheingans-Yoo, een van de oprichters van Modulo, net was afgestudeerd aan de universiteit, twee jaar voordat hij het bedrijf startte. Bovendien zei de publicatie dat de zakenpartner van Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, ook wel bekend als Lily, had een romantisch verleden met SBF.
Het rapport citeerde vier niet bij naam genoemde mensen met vermeende kennis van de relatie die beweerden dat mevrouw Zhang werkte bij SBF's voormalige Wall Street-firma, Jane Street, rond de tijd dat Bankman-Fried daar was.
Een spreadsheet gepubliceerd door de Financial Times in december 2022 en gerapporteerd door crypto.news toonde aan dat het andere bedrijf van Bankman-Fried, Alameda Research, in het derde en vierde kwartaal van 250 twee aanzienlijke investeringen deed in Modulo Capital van $ 150 miljoen en $ 2022 miljoen.
Het is niet bekend hoeveel geld Modulo had naast de investering van SBF. Het begon echter net daarvoor met het verhandelen van cryptocurrencies FTX ging ten onder in november 2022. Volgens het NYT-rapport is het bedrijf momenteel niet actief.
Investeringen leidden tot bezorgdheid
Het besluit van SBF om zulke enorme bedragen in een onbekende start-up te steken terwijl zijn bedrijven zoveel geld verloren, heeft naar verluidt de nieuwsgierigheid van wetshandhavers gewekt.
Tijdens Bankman-Fried's borgtochthoorzitting op de Bahama's, een dag nadat hij was gearresteerd, citeerden aanklagers naar verluidt een verzegelde verklaring van een lid van de Bahamaanse wetshandhaving die aangaf dat federale aanklagers in Manhattan de Modulo-investering van SBF aan het onderzoeken waren om te bepalen of deze was gedaan met behulp van illegale opbrengsten.
Bovendien onderzoeken wettelijke vertegenwoordigers van het nieuwe leiderschap van FTX ook de activa van Modulo, met de bedoeling de miljarden dollars terug te verdienen die verloren zijn gegaan toen de crypto-uitwisseling instortte.
Volgens rapporten hebben de advocaten van FTX op 17 januari een diapresentatie gegeven aan de schuldeisers van het bedrijf waarin de Modulo-transactie werd gemarkeerd als een uitstekende kandidaat voor het terugkrijgen van geld. Niemand weet echter hoeveel van de investering van $ 400 miljoen nog over is.
Hoewel noch Duncan Rheingans-Yoo noch Xiaoyun Zhang zijn beschuldigd van een misdrijf, hebben ze Aitan Goelman aangeworven, een strafrechtadvocaat en voormalig directeur van handhaving voor de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Bron: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/