Rosfinmonitoring voert honderden onderzoeken uit naar gevallen van cryptocurrencies, kondigde het hoofd van het bureau aan. Honderdduizenden Russen nemen deel aan crypto-deals in het buitenland, meldde de topregulator ook aan de Russische president.
Russische autoriteiten starten 20 strafzaken die verband houden met crypto-activa
De Federal Financial Monitoring Service van de Russische Federatie, ook bekend als Rosfin-monitoring, probeert zo'n 400 gevallen te ontrafelen waarbij cryptocurrencies betrokken zijn. De directeur van het agentschap, Yury Chikhanchin, onthulde het nummer tijdens een ontmoeting met president Vladimir Poetin.
De financiële waakhond werkt eraan samen met vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken (MVD) en de Federale Veiligheidsdienst (FSB), aldus de hoge functionaris. Wetshandhavingsinstanties hebben al 20 strafzaken gestart met betrekking tot digitale activa, zei hij ook.
In een reactie op het volume van de crypto-omzet die door zijn afdeling is geregistreerd, erkende Chikhanchin dat Russen actief gebruik blijven maken van cryptocurrency-platforms in het buitenland. Hij legde uit:
Dit fenomeen blijft bestaan. En alleen op twee buitenlandse sites, twee beurzen, nemen enkele honderdduizenden Russische burgers deel aan transacties ter waarde van tientallen miljarden.
Geciteerd door de crypto-outlet van het Russische zakelijke nieuwsportaal RBC, wees de toezichthouder erop dat dit niet alleen schikkingen of investeringsovereenkomsten zijn. Yury Chikhanchin is ervan overtuigd dat sommige van deze overdrachten te maken hebben met misdaad.
Volgens officiële gegevens die eerder dit jaar zijn vrijgegeven, is het aantal rechtszaken met betrekking tot cryptocurrency of crypto mijnbouw in Rusland meer dan 1,500 in 2021. Van hen was 62% strafzaken, meestal gerelateerd aan drugshandel. De cijfers vertegenwoordigen 40 procent per jaar toename.
Rusland moet zijn crypto-ruimte nog volledig reguleren met een wet "On Digital Currency" die wetgevers naar verwachting zullen herzien tijdens de herfstsessie van de Doema, het lagerhuis van het parlement. Hoewel de meeste intuïties in Moskou het erover eens zijn dat de roebel het enige wettige betaalmiddel in het land moet blijven, onderzoeken functionarissen de mogelijkheid om cryptobetalingen voor kleine nederzettingen in de internationale handel.
Verwacht u dat onderzochte gevallen met betrekking tot crypto-activa zullen toenemen of afnemen nadat Rusland uitgebreide regelgeving heeft aangenomen? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
bron: Bitcoin
Bron: https://coinotizia.com/russias-financial-watchdog-investigates-400-crypto-related-cases-director-tells-putin/