- Pro-Russische militante groepen zamelen geld in in cryptocurrency om paramilitaire operaties te ondersteunen.
- Ook om Amerikaanse sancties te ontwijken als de oorlog met Oekraïne doorgaat, zoals onderzocht door TRM Labs.
TRM Labs-onderzoek
Volgens het onderzoek van TRM Labs, een blockchain-intelligentiebedrijf, biedt met behulp van de gecodeerde berichten-app Telegram, de Pro-Russische groep mensen meerdere manieren om geld te verzenden. Het fonds werd vervolgens gebruikt om aan Rusland gelieerde militiegroepen te leveren en ook om ondersteuning te bieden voor gevechtstrainingen op de nabijgelegen locaties van de grens met Oekraïne. Ook heeft de pro-Russische groep vanaf het begin van de invasie op 24 februari 2022 op 400,000 september ongeveer $ 22 opgehaald.
De TRM Labs noemde het inzamelen van fondsen Task Force Rusich, die het Amerikaanse ministerie van Financiën beschrijft als een "neo-nazi paramilitaire groep die heeft deelgenomen aan gevechten naast het Russische leger in Oekraïne." Hoewel moet worden opgemerkt dat het Office of Foreign Assets Control (OFCA) van de Treasury Department Task Force Rusich heeft gesanctioneerd.
Volgens het onderzoek van TRM Labs heeft deze groep geld opgehaald voor warmtebeeldapparatuur en radio's. Bovendien voegde het rapport het Novorossia Aid Coordinating Center toe, dat Russische operaties in Oekraïne ondersteunt, bijna $ 21,000 aan digitale activa heeft opgehaald, grotendeels in bitcoin en op zoek naar het kopen van drones.
Ari Redbord, Hoofd Juridische en Overheidszaken bij TRM Labs zei in zijn recente interview met CNBC: "Ze gebruiken waarschijnlijk niet-conforme uitwisselingen om die fondsen [in fiat-valuta] te verdrijven. En dat kun je doen. Dat kan gewoon niet op schaal. En ik denk dat dat is waar … we zullen zeggen, zullen er meer zijn? Natuurlijk zullen er meer zijn. Maar zal het miljarden dollars zijn? Hoogst onwaarschijnlijk."
Hij eindigde ten slotte met: "Ik denk dat een interessant onderdeel van dit verhaal is dat crypto in deze gevallen slechts een vorm van betaling is. Het is een manier om geld te verplaatsen. En er is een voorbeeld dat het ten goede wordt gebruikt en een voorbeeld dat het in deze context ten kwade wordt gebruikt.”
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/03/russian-paramilitary-group-raising-fund-in-crypto-trm-labs/