De Europese Commissie heeft gezegd cryptocurrencies worden onderschept door gerichte sancties die door de EU zijn aangenomen als reactie op het conflict in Oekraïne – evenals op de rol van Wit-Rusland bij het faciliteren van de Russische invasie van Oekraïne.
“Voor Wit-Rusland introduceren de maatregelen SWIFT-verboden die vergelijkbaar zijn met die in het Russische regime, verduidelijken ze dat crypto-activa onder de reikwijdte van ‘overdraagbare effecten’ vallen en breiden ze de bestaande financiële beperkingen verder uit door de maatregelen te weerspiegelen die al van kracht zijn met betrekking tot de Russische sancties,” zei de Commissie.
De Commissie “bevestigde ook het algemene inzicht dat leningen en kredieten op welke manier dan ook kunnen worden verstrekt, inclusief crypto-activa, en heeft het begrip ‘overdraagbare effecten’ verder verduidelijkt, zodat ook crypto-activa duidelijk hieronder vallen en zo de juiste implementatie ervan wordt gewaarborgd. van de geldende beperkingen.”
Wat doen deze sancties?
De nieuwe maatregelen van de Commissie leggen beperkingen op aan 160 personen, waaronder 14 oligarchen en zakenmensen die betrokken zijn bij belangrijke Russische economische sectoren.
In Wit-Rusland beperken deze maatregelen de levering van SWIFT aan verschillende belangrijke Wit-Russische banken en verbieden zij transacties met de Centrale Bank van Wit-Rusland.
Bovendien verbieden deze beperkingen de notering en het verlenen van diensten met betrekking tot aandelen van Wit-Russische staatsentiteiten op EU-handelsplatformen (vanaf 12 april 2022), verbieden zij de verstrekking van in euro luidende bankbiljetten aan Wit-Rusland, en “beperken zij de ”de financiële instroom van Wit-Rusland naar de EU.
Als het om Rusland gaat, introduceren de gewijzigde maatregelen nieuwe beperkingen op de maritieme navigatie en de export van radiotechnologie. Het voegt ook het Russische maritieme register van scheepvaart toe aan de lijst van staatsbedrijven waarvoor beperkingen gelden.
Uiteraard bouwen deze sancties voort op een reeds wijdverbreide en uitgebreide lijst van sancties die niet alleen door de EU worden toegepast, maar ook door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en anderen.
Sancties hebben ook de Centrale Bank van Rusland, belangrijke politieke Russische functionarissen en een groot deel van de Russische Staatsdoema – een van de kamers van het Russische parlement – getroffen.
Ook in Donetsk en Loehansk gelden handels- en investeringsbeperkingen.
Sancties en de rol van crypto
Dit is niet de eerste keer dat de crypto-industrie wordt genoemd als een potentieel middel om sancties te ontwijken voor Rusland – of Wit-Rusland trouwens.
In de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne – die op 24 februari 2022 begon – is een overvloed aan overheidsfunctionarissen, variërend van de Oekraïense vice-premier aan de Japanse toezichthouder op de financiële dienstverlening hebben hun aandacht op dit risico gevestigd.
Ook de Franse minister van Financiën Bruno le Maire zei onlangs de EU “nam maatregelen” om ervoor te zorgen dat Rusland de sancties niet ontwijkt met behulp van crypto.
In de Verenigde Staten het Amerikaanse ministerie van Financiën onlangs aangekondigd nieuwe regels die voortbouwen op een bestaand uitvoerend bevel om de cryptocurrency-gerelateerde inspanningen om sancties te ontwijken hard aan te pakken. Deze regels zijn gericht op “misleidende of gestructureerde transacties of handelingen om sancties van de Verenigde Staten te omzeilen, onder meer door het gebruik van digitale valuta.”
Afgelopen oktober heeft het ministerie van Financiën zich ook op deze kwestie gericht, een rapport publiceren dat genoemde cryptocurrencies het bredere Amerikaanse sanctieregime zouden kunnen ondermijnen.
Al deze zorgen omringen de meerdere manieren waarin cryptocurrencies het ontduiken van sancties kunnen helpen vergemakkelijken. Eén van die methoden is het gebruik van ransomware – een illegale industrie waar Rusland in 2021 meer van heeft geprofiteerd dan welke andere natiestaat dan ook. Onderzoek naar kettinganalyse.
Crane Hassold, voormalig FBI-agent en huidig directeur Threat Intelligence bij Abnormal Security, vertelde dit onlangs decoderen cryptocurrencies waren de “primaire factor” die de hedendaagse ransomware-industrie aandreef.
Elders zou Rusland zich kunnen richten Bitcoin mijnbouw – waarvan president Poetin eerder heeft gezegd dat Rusland er een “concurrentievoordeel” in heeft – of het gebruik van niet-conforme uitwisselingen, een strategie die Russische criminelen eerder hebben gebruikt.
"We hebben eerder voorbeelden gezien van diensten voor de uitwisseling van crypto-activa die medeplichtig waren aan het in staat stellen van in Rusland gevestigde criminelen om grote hoeveelheden geld wit te wassen... een daarvan heette SUEX", zei David Carlisle, directeur van Policy and Regulatory Affairs bij blockchain-analysebedrijf Elliptic tijdens een recent online webinar.
In september 2021 heeft het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën gesanctioneerde SUEX op grond van Executive Order 13694, die toestemming gaf voor het opleggen van sancties aan degenen die medeplichtig zijn aan cybergerelateerde activiteiten die tegen de belangen van de Verenigde Staten ingaan.
https://decrypt.co/94698/russian-belarus-economic-sanctions-apply-crypto-european-union
Het beste van Decrypt rechtstreeks in je inbox.
Ontvang de topverhalen die dagelijks, wekelijkse overzichten en diepe duiken zijn samengesteld, rechtstreeks in je inbox.
Bron: https://decrypt.co/94698/russian-belarus-economic-sanctions-apply-crypto-european-union