Stijgende op crypto gebaseerde 'varkensslachterij'-zwendel Zorgen FBI, Interpol ⋆ ZyCrypto

Een recent internationaal onderzoeksrapport heeft meer dan £ 100 miljoen opgelicht in op crypto gebaseerde romantische zwendel - vreemd genoeg bekend als varkensslachterij - gekoppeld aan fictieve bedrijven in het VK.

Varkensslachting is een systematische vorm van zwendel waarbij nietsvermoedende slachtoffers een tijdje worden gespeend, om vertrouwen op te bouwen voordat ze hun zuurverdiende geld afpakken. 

Hoe zwendel met het slachten van varkens werkt.

In het geval van crypto worden bekwame oplichters ingezet op datingsites of taalleer-apps om contact op te nemen met nietsvermoedende slachtoffers en een verstandhouding op te bouwen. Op een bepaald moment in het discours wordt cryptocurrency ter sprake gebracht en wordt aan het slachtoffer een handelsmakelaardij of beurs voorgesteld, grotendeels gecontroleerd door een syndicaat van fraudeurs. 

In het begin voldoet de zwendelbeurs aan zijn verplichting om een ​​sappig investeringsrendement te bieden. Het doel is om vertrouwen te winnen en meer financiële toezeggingen door het slachtoffer aan te moedigen in de hoop op grotere winsten die nooit komen. 

Sommige slachtoffers meldden dat oplichters hen hadden gekoppeld aan makelaars van derden met beloofde automatische handelsfuncties die werden gehost op het Forex-handelsplatform, MetaTrader, grotendeels bekend om zijn lakse KYC-controleprocedures. Apple heeft de app sindsdien uit de winkel verwijderd. 

Meer dan 160 in het VK gevestigde cryptobedrijven zijn de afgelopen jaren in verband gebracht met dergelijke zwendel, waarbij velen van hen misbruik maakten van de poreuze zakelijke due diligence van de overheid om hun zwendelonderneming op de markt te brengen. Volgens de UK Guardian blijkt uit nader onderzoek dat meerdere bedrijven gelinkt zijn aan Chinese eigenaren en gebonden zijn aan vergelijkbare adressen zonder fysieke bedrijven. 

Wie runt deze varkensslachtzwendel?

– Een ring van in Azië gevestigde zwendel-sweatshops. In september 2022 meldde ProRepublica een inval op meerdere cyberscamverbindingen in Cambodja. Honderden gevangengenomen jongeren die door de lokale politie waren vrijgelaten, hadden bekend dat ze vanuit verschillende delen van Azië naar landen als Laos, Myanmar en Cambodja waren gesmokkeld; met de belofte van niet-bestaande banen, alleen om te worden gemarteld en gedwongen tot online zwendel. In Sihanoukville, in het zuidwesten van Cambodja, is het heel gebruikelijk om obscure verdiepingen met slecht versterkte ramen te vinden, die wemelen van duizenden jonge Aziaten - een aanblik die de stad de titel van 'de cyberzwendelhoofdstad van de wereld' heeft opgeleverd.

Britse aanscherping

Naar aanleiding van een recent rapport waaruit blijkt dat 86% van de cryptobedrijven in het VK ongekwalificeerd is, verdubbelt de FCA haar inspanningen om haar digitale financiële sector op te schonen. Dergelijke inspanningen moeten echter worden geïntensiveerd, vooral onder bedrijven die met succes onder de radar opereren, om criminele mazen in de wet te dichten en de regio te verlossen van slechte actoren die nietsvermoedende slachtoffers oplichten bij varkensslachterijzwendel.