Het rapport uitgebracht door gecertificeerd, is een herinnering aan het risiconiveau waarmee cryptoplatforms worden geconfronteerd op het dark web. Voor slechts $ 8 kunnen malafide acteurs Know Your Customer (KYC) -gegevens kopen, onthulde het rapport.
Met de stijgende populariteit van cryptocurrencies vinden oplichters nu een veilige haven in de anonimiteit die ze bieden.
Het aantal kwaadwillenden dat betalingen in crypto vraagt, neemt snel toe. Statistieken verstrekt door ACC Australia onthullen dat haar burgers meer dan $ 300 miljoen aan investeringen en crypto hebben verloren oplichting dit jaar alleen.
De meeste zwendelpraktijken houden in dat het slachtoffer cryptocurrency moet overmaken naar het portemonnee-adres van de dader voor wat een legitieme investeringsmogelijkheid lijkt te zijn.
KYC-identiteiten in het dark web
Regelmatige KYC-controles zijn een vervelend proces dat eerlijke retailers moeten ondergaan om toegang te krijgen tot diensten van gecentraliseerde platforms. Terwijl basiscontroles uren in beslag nemen, nemen meer gedetailleerde controles dagen in beslag, afhankelijk van de werklast.
De cheques vormen een enorme barrière voor malafide acteurs die zwendelprojecten of tapijttrekkers proberen te demonstreren, een dieper onderzoek door Certik suggereert echter een ander verhaal.
Vastberaden criminelen kunnen slachtoffers chanteren om identiteitscontroles uit te voeren, het dark web biedt een minder inspannende manier om echte identiteiten te verkrijgen.
Het rapport onthulde gewillige verkopers uit ontwikkelingslanden die tegen betaling KYC-diensten leveren. De vergoeding varieerde van $ 8 voor basisverificatie en aanzienlijk hoger als de koper KYC verlangde uit een land met een laag witwasrisico. Verkopers verdienden gemakkelijk $ 20 tot $ 30 met een deal.
In bepaalde gevallen vonden we enkele KYC-acteurrollen, zoals optreden als CEO van een cryptoproject, die tot 500 USD per week betaalden. Onze verkenningen tonen aan dat de wereldwijde prevalentie van deze OTC-marktplaatsen aanzienlijk is, met een bovengemiddelde concentratie in Zuidoost-Azië en groepsgroottes variërend van 4,000 tot 300,000 leden
Certik rapport
De onderzoekers identificeerden meer dan 500,000 bereidwillige kopers en verkopers die bij de handel betrokken waren.
Rol valse identiteiten in Crypto-zwendel
Het aantal particuliere gebruikers dat wordt opgelicht door crypto-oplichters neemt snel toe. Ontwikkelaars vermommen tegenwoordig oplichting als legitieme projecten die gezichtsidentiteiten gebruiken om het vertrouwen van hun gebruikers te winnen.
Zoals onthuld in het rapport, kunnen ontwikkelaars voor $ 500 per week gemakkelijk een gemeenschap beheren zonder het risico te lopen hun identiteit bekend te maken, wat hoge juridische risico's met zich mee zou brengen.
Opmerkelijke tapijttrekkers zijn onder meer de OneCoin-zaak, waar gebruikers tot $ 15 miljard verloren. Anderen omvatten AnubisDAO ($ 58 miljoen), Uranium Finance ($ 50 miljoen), DeFi100 ($ 32 miljoen), Meerkat Finance ($ 31 miljoen), Snowdog DAO ($ 30 miljoen) en StableMagenet ($ 22 miljoen). Het niveau van stress en financiële verliezen door investeerders die hun geld in deze projecten steken, is onoverkomelijk
De rol van de identiteitsactoren op het dark web is niet om de kopers privacy of vrijheid te bieden, maar vooral om investeerders op te lichten. De trieste realiteit is dat investeerders niet over de expertise beschikken om de authenticiteit van de ontwikkelaars achter deze projecten te bepalen. Het is zelfs nog triester dat de meeste van de huidige KYC-nalevingstechnieken die door de meeste platforms worden gebruikt, te amateuristisch zijn om valse identiteiten van echte identiteiten te onderscheiden.
Valse identiteiten kunnen zeer ernstige gevolgen hebben, frauduleuze gebruikers omzeilen hun verificatieproces, gebruiken deze identiteiten om andere investeerders te misleiden en op te lichten, en ontsnappen aan de verantwoordelijkheid voor hun misdaden.
Veelvoorkomende crypto-zwendel
Cryptocurrencies zijn de betaalwijze bij uitstek omdat ze ongereguleerd, onvindbaar en onomkeerbaar zijn.
Investeringszwendel: oplichters beloven een hoog rendement op crypto-investeringen, ze winnen het vertrouwen van het slachtoffer en stelen hun geld zodra ze 'investeren'.
Pump and dump: oplichters hypen nieuwe digitale activa op die inherent geen waarde hebben met beloften van hoge prijsgroei. Beleggers kopen de droom in door de munten te kopen, de bedriegers verkopen later hun inzet en laten investeerders achter met waardeloze munten.
Phishing-scams: kwaadwillende links naar nepwebsites die een hoog investeringsrendement beloven, of gebruikersgegevens stelen om geld uit hun portemonnee te stelen.
Ponzi-regelingen: een gestructureerde vorm van beleggen waarbij geld van nieuwe investeerders wordt gebruikt om oude investeerders uit te betalen. Het systeem wordt uiteindelijk onhoudbaar en de malafide ontwikkelaars maken het geld van investeerders weg.
Mijnbouwmogelijkheden: deze zijn meestal gericht op beginnende beleggers die niet weten hoe blockchain technologie werkt. De investeerders worden misleid om mijnbouwsoftware en -hardware te kopen die op afstand worden beheerd met de belofte van hoge mijnbeloningen.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/