"Er zijn grote inconsistenties tussen het risicoprofiel van Qatar en het type en de omvang van de vervolgde en veroordeelde terroristische financieringsactiviteiten", voegde FATF eraan toe, een in Parijs gevestigde wereldwijde waakhond, die probeert de stroom van zwart geld te monitoren en te beperken, onder meer door middel van een controversiële "reisorganisatie". rule” die de identificatie van deelnemers aan cryptotransacties vereist.
Bron: https://www.coindesk.com/policy/2023/06/01/qatar-didnt-properly-enforce-its-crypto-ban-global-money-laundering-watchdog-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =koppen