De Financial Action Task Force (FTAF) heeft Qatar bekritiseerd vanwege zijn ontoereikende reactie op het witwassen van cryptogeld en de financiering van terrorisme. Ondanks het verbieden van aanbieders van virtuele activa en cryptotransacties, heeft Qatar het verbod niet effectief gehandhaafd.
De Financial Action Task Force (FTAF) heeft Qatar berispt vanwege zijn slechte aanpak van het witwassen van geld. Een rapport van de organisatie zegt dat het land "grote verbeteringen" moet aanbrengen in zijn reactie op de financiering van terrorisme.
Veroordelingen voor het witwassen van cryptogeld in Qatar
De FATF is een in Parijs gevestigde internationale waakhond die wereldwijde normen vaststelt om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden. Het rapport van de organisatie merkte op dat hoewel de financiële inlichtingeneenheid van het land "goed uitgerust" is, haar "geavanceerde analysemogelijkheden" niet volledig worden gebruikt.
“Qatar heeft slechts een klein aantal veroordelingen en vervolgingen op het gebied van terrorismefinanciering veiliggesteld. Er zijn grote inconsistenties tussen het risicoprofiel van Qatar en het type en de omvang van terrorismefinancieringsactiviteiten die worden vervolgd en veroordeeld.”
Qatar verbood crypto in 2019. Toch suggereert FATF dat de implementatie onvoldoende was.
De organisatie concludeerde dat Qatar "niet had aangetoond dat de bevoegde autoriteiten proactief potentiële overtredingen van dit verbod signaleren en handhavend optreden". Het erkende echter wel dat tussen 2020 en juni 2022 transacties in 2007 werden afgewezen en 43 rekeningen werden afgesloten.
Verbod op cryptocurrencies in 2019
In reactie op het FTAF-rapport vertelde Martin Cheek, algemeen directeur van het digitale compliance-bedrijf SmartSearch, aan BeInCrypto:
“Qatar heeft terecht lof gekregen voor de vooruitgang die is geboekt in zijn anti-witwasmaatregelen (AML). Maar ondanks het feit dat ze sterk technisch voldoen aan de FATF-vereisten, is er nog werk aan de winkel om hun AML-kader te versterken. Zonder een robuuste digitale nalevingsstructuur kan elk bedrijf een vehikel zijn voor het witwassen van geld en een dekmantel zijn voor enkele van de ergste misdaden ter wereld.”
Hij vervolgde:
“Hoewel Qatar een op risico gebaseerde benadering heeft geïmplementeerd om zowel het witwassen van geld als de financiering van terrorisme te beoordelen, moet het begrip van de complexe vormen van deze misdaden worden verbeterd. De implementatie van digitale compliance zou het algemene antiwitwaskader van Qatar verder versterken”
Ondanks het verbod op crypto en andere digitale activa, was de in Singapore gevestigde crypto-uitwisseling Crypto.com een officiële sponsor van de 2022 FIFA World Cup. Bezoekers konden echter de BitPay Card, een cryptobetaalpas, gebruiken om aankopen te doen.
Naarmate het gebruik van digitale activa is toegenomen, neemt ook de bezorgdheid over het witwassen van geld toe. Pas deze week opende de EU een nieuw overleg over de aanpak van de misdaad. Over de hele wereld huren handhavingsinstanties meer on-chain-analisten in om illegale kapitaalstromen op te sporen.
Disclaimer
In overeenstemming met de Trust Project-richtlijnen zet BeInCrypto zich in voor onpartijdige, transparante rapportage. Dit nieuwsartikel is bedoeld om accurate, tijdige informatie te verstrekken. Lezers wordt echter geadviseerd om de feiten onafhankelijk te verifiëren en een professional te raadplegen alvorens beslissingen te nemen op basis van deze inhoud.
Bron: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/