Qatar Central Bank bekritiseerd door FATF over Crypto AML-implementaties

• De QFCRA heeft in december 2019 een verbod uitgevaardigd op het aanbieden van virtuele activadiensten.
• Het land heeft bekendgemaakt dat het actief potentiële toepassingen voor CBDC bestudeert.

Qatar Central Bank (QCB) is bekritiseerd door de Financial Action Task Force (FATF). Dit is voor het niet effectief implementeren van QCB's eigen beleid dat dienstverleners op het gebied van virtuele activa verbiedt.

Opkomende vormen van crimineel gedrag met succes aanpakken. Zoals het bestraffen van dienstverleners op het gebied van virtuele activa. Qatar moet zijn vaardigheden verbeteren, zoals werd opgemerkt in een rapport van 31 mei. Dit was door de wereldwijde waakhond voor witwassen en terrorismefinanciering.

Ook heeft de Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) in december 2019 een verbod uitgevaardigd op het aanbieden van virtuele activadiensten in en vanuit het Qatar Financial Centre.

Noodzaak om de onderzoeksinspanningen op te voeren

Destijds gaf de regelgevende instantie een waarschuwing aan elk bedrijf dat de levering of uitwisseling van crypto-activa distribueert of ondersteunt. Zeggen dat sancties zullen worden toegepast in overeenstemming met de rechten en plichten van de QFCRA.

Dat heeft de Financial Action Task Force (FATF) bekendgemaakt. Daarin staat dat hoewel Qatar "positieve en aanhoudende vooruitgang" heeft geboekt. Vooral bij het verzamelen van informatie over uiteindelijk begunstigden voor het bijna volledige uniforme register moet nog meer worden gedaan.

Bovendien wordt beweerd dat de "geavanceerde analysecapaciteiten" van Qatar om gevallen van witwassen aan het licht te brengen, niet op de juiste manier worden uitgebuit. Vandaar de oproep aan de autoriteiten van het land om hun onderzoeksinspanningen op te voeren.

Ondanks dat Qatar een verbod heeft opgelegd aan bedrijven. Dat biedt diensten aan met betrekking tot virtuele activa, het land heeft bekendgemaakt dat het actief potentiële toepassingen voor een digitale valuta van de centrale bank (CBDC) bestudeert. In juni 2022 werd gemeld dat de QCB de "basisfase" van het CBDC-uitgifteproces had bereikt.