Voorgestelde Britse wetgeving zou harder optreden tegen cryptocriminaliteit mogelijk maken

Het VK heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee het sterker kan optreden tegen illegale financiering en cryptocurrencies.

Wetgeving maakt hardhandig optreden mogelijk

Britse wetgevers hebben wetgeving ingevoerd met de titel Economic Crime and Corporate Transparency Bill, die is ontworpen om autoriteiten in staat te stellen crypto-gerelateerde criminele activiteiten aan te pakken.

Volgens een regering aankondiging, zal het nieuwe wetsvoorstel wetshandhavingsinstanties zoals de National Crime Agency in staat stellen om "cryptoassets in beslag te nemen, te bevriezen en terug te krijgen".

De Britse regering zei dat cryptocurrency steeds vaker wordt gebruikt om inkomsten uit frauduleuze activiteiten, drugshandel, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit wit te wassen.

In de aankondiging werd specifiek opgemerkt dat de Metropolitan Police Service van Groot-Londen vorig jaar "een grote stijging van het aantal inbeslagnames van cryptovaluta's" meldde. In de zomer van 2021 vestigde de politie twee records door cryptovaluta in beslag nemen ter waarde van $ 158 miljoen en $ 250 miljoen slechts enkele weken uit elkaar.

Graeme Biggar, directeur-generaal van de National Crime Agency, was het ermee eens dat criminelen "steeds meer cryptocurrencies gebruiken". Hij zei dat de nieuwe wet wetshandhavingsorganisaties zou helpen om terrorisme zowel internationaal als in eigen land aan te pakken.

Naast het richten op illegale crypto-activiteiten, richt het wetsvoorstel zich ook op illegale financiering in het algemeen. Het zal iedereen die een bedrijf registreert verplichten om hun identiteit te verifiëren en zal het misbruik van commanditaire vennootschappen aan banden leggen. Ten slotte zal de wetshandhaving meer bevoegdheden krijgen om fraude te onderzoeken en informatie over misdaad op te vragen.

Het pakket bouwt voort op eerdere wetgeving, de Wet transparantie en handhaving economische criminaliteit. Die wet is in het leven geroepen na de Russische invasie van Oekraïne om het VK in staat te stellen snel strenge sancties op te leggen aan Russische actoren.

De voorgestelde wetgeving van vandaag is slechts één voorbeeld van de beweging van het VK naar een strenger cryptobeleid in de afgelopen maanden.

In maart heeft de Bank of England begon te bellen voor meer regelgeving. In juni riep het op tot: stablecoin regelgeving. In juli begon Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) te zoeken naar... mogelijke belastingregels voor DeFi-platforms. Eind augustus heeft de Britse regering uitgebreid rapportagevereisten voor sancties aan sommige cryptobedrijven. Eveneens in augustus legde de Britse Financial Conduct Authority (FCA) beperkingen op aan: crypto-gerelateerde marketing.

Openbaarmaking: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van BTC, ETH en andere cryptocurrencies.