Crypto-criminaliteit was een groot probleem in 2022, en hoewel we nog maar een paar weken in 2023 zijn, lijkt het erop dat de trend zich voortzet na het optreden van een criminele bende die resulteerde in bijna $ 2 miljoen aan activa - waarvan sommige crypto-eenheden - in beslag worden genomen door de politie ambtenaren.
Crypto Crime neemt een nieuwe vorm aan
In Nieuw-Zeeland zijn naar verluidt twee mannen gearresteerd wegens deelname aan verschillende drugshandel. De politie viel het huis binnen waar ze allebei woonden en nam ongeveer $ 1.9 miljoen aan verschillende activa in beslag. Onder hen waren, volgens arrestatieverklaringen, digitale valuta en NFT's.
Het paar – beiden 28 jaar oud – maakte deel uit van een groep van zes mannen die allemaal in hechtenis waren genomen voor diverse drugsdelicten. Ze worden nu geconfronteerd met een reeks aanklachten, waaronder deelname aan de georganiseerde misdaad en de verkoop en levering van klasse A- en B-drugs.
Waikato/Bay of Plenty Asset Recovery Unit Detective Senior Sergeant Keith Kay legde uit in een recent interview:
De politie heeft straatverboden voor deze activa verkregen op grond van de Criminal Proceeds (Recovery) Act [van] 2009. Methamfetamine en andere illegale drugs veroorzaken enorme schade in onze gemeenschappen en zijn de aanjagers van misdaad, waardoor slachtoffers en leed in de hele samenleving ontstaan. De wet op de terugvordering van criminele opbrengsten stelt de politie niet alleen in staat om criminele opbrengsten terug te vorderen, maar [het] voorkomt ook dat criminelen de opbrengsten van hun misdaad herinvesteren om meer schade aan te richten.
Naast het geld en de cryptovaluta die zijn buitgemaakt, heeft het Hooggerechtshof van Hamilton bevolen dat het mannenhuis – dat momenteel wordt gewaardeerd op bijna $ 700 – wordt tegengehouden. De politie nam ook verschillende voertuigen in beslag, waaronder een Harley Davidson-motorfiets ter waarde van ongeveer $ 47,000 op het moment van ter perse gaan.
Hoewel dit soort situaties niet noodzakelijkerwijs ongewoon zijn, heeft cryptocriminaliteit de afgelopen jaren verschillende vormen aangenomen. Er zijn bijvoorbeeld veel voorbeelden geweest van romantiekzwendel in de afgelopen maanden, waar fraudeurs de vorm aannemen van individuen die online op zoek zijn naar liefde. Ze blijven slachtoffers lastig vallen en na verloop van tijd overtuigen ze hen om te beginnen met cryptotransacties en te investeren in digitale activa-uitwisselingen die ze beheren.
Van daaruit zien de slachtoffers hun investeringen groeien en raken ze opgewonden, maar wanneer ze proberen geld op te nemen, kunnen ze dat niet tenzij ze bereid zijn meer geld in de platforms te steken. Vaak zien ze hun geld nooit meer terug.
FTX heeft het nieuwe precedent geschapen
Een van de grootste voorbeelden van crypto-criminaliteit in de recente geschiedenis kwam in de vorm van FTX, de gevallen crypto-uitwisseling die wordt gerund door nu voormalig directeur Sam Bankman-Fried. De uitwisseling komt tot bloei in 2019 verondersteld een toevluchtsoord te zijn geweest wegens fraude aangezien SBF ervan wordt beschuldigd geld van klanten te gebruiken om leningen af te betalen die zijn geaccepteerd door zijn andere bedrijf Alameda Research.
Bovendien zou hij luxe Bahamaans onroerend goed hebben gekocht met geld van gebruikers.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/police-seize-nearly-2-million-in-crypto-from-new-zealand-drug-dealers/