crypto

Oppositiepers koppelt Russische wetgever aan lokale crypto OTC

12/21/2022
Bitcoin Ethereum Nieuws

Een Russische wetgever die een van de auteurs was van het wetsvoorstel om cryptocurrency-mining in het land te legaliseren, is gebonden aan de lokale over-the-counter (OTC) exchange Bankoff.

Russische oppositieactivist Michail Chodorkovski gekoppeld Bankoff aan wetgever Andrei Lugovoi in een artikel van het in Londen gevestigde onderzoeksproject Dossier Centre op 19 december.

Het artikel van 6,000 woorden ging vergezeld van een video met de titel "Crypto-Kremlin: hoe de autoriteiten Bitcoin witwassen". Chodorkovski Live Youtube kanaal.

Volgens Dossier is Bankoff de meest actieve peer-to-peer-handelaar die Russische roebels gebruikt op de wereldwijde crypto-uitwisseling Binance. Zoals eerder gemeld, Binance bleef niet-gesanctioneerde Russen bedienen ondanks dat de Europese Unie in oktober alle cryptotransacties voor Rusland verbood. Het Bankoff OTC-platform accepteert alleen contant geld van klanten en heeft bijna geen Anti-Money Laundering of Know Your Customer-controles.

Het kantoor van de handelaar bevindt zich naar verluidt op de 65e verdieping van een gebouw in de wolkenkrabberwijk Moscow City. Het pand is eigendom van het Bratsk Electricity Network, een bedrijf dat elektriciteit distribueert rond de Oost-Centraal-Russische stad Bratsk, een centrum van cryptocurrency-mijnbouw.

Volgens Dossier zou Bankoff dagelijks tot $ 20,000 kunnen verdienen met tot 4% aan commissies op de cryptotransacties van gebruikers. De vrouw van Lugovoi, Ksenia Lugovaya, heeft naar verluidt ook een aandeel in Bratsk Electricity Network sinds 2018. Een verklaring ingediend door haar man en naar verluidt getoond in de dossiervideo, geeft aan dat Lugovaya een inkomen had van 29.6 miljoen roebel (iets meer dan $ 400,000) in 2021 zonder andere inkomstenbronnen dan het elektriciteitsbedrijf Bratsk.

Het Dossier-artikel en de video beschrijven ook hoe een vertegenwoordiger van Dossier naar verluidt in staat was om 100,000 roebel ($ 1,400) om te zetten in Tether (USDT) de ... gebruiken gesanctioneerde Russische crypto-uitwisseling Garantex. De vertegenwoordiger was naar verluidt in staat om USDT van Garantex naar Binance te sturen en vervolgens met succes over te schrijven naar een rekening bij het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde fintech-bedrijf Wise, waardoor de distributie van dat geld ondanks sancties van de Verenigde Staten mogelijk werd.

Zo'n regeling stelt de Russische regeringsfunctionarissen niet alleen in staat om sancties te vermijden, maar levert ook geld op voor hen, de spreker in de video stelt, met vermelding van:

“Dat weerhoudt Russische functionarissen en leden van de veiligheidstroepen er niet van om cryptocurrency niet alleen te gebruiken om miljoenen het land uit te krijgen, maar ook om er geld mee te verdienen. Mensen die wereldwijd nauwlettend in de gaten worden gehouden door wetshandhavingsinstanties, zijn hier al lang aan gebonden.”

Hoewel ze blijkbaar zelf profiteren van crypto, hebben Russische wetgevers zich actief verzet tegen het idee van crypto-investeringen door gewone mensen. De Russische regering heeft geen enkele lokale cryptocurrency-uitwisseling gelegaliseerd, en de centrale bank wel een krachtig standpunt ingenomen tegen crypto-investeringen.

Zie ook: Poetin roept op tot een op blockchain gebaseerd internationaal betalingssysteem

Naast het ondersteunen van een van de grootste crypto-OTC-platforms in Rusland, staat Lugovoi bekend om het ontwikkelen van lokale cryptocurrency-wetten. Hij is een van de auteurs van de cryptocurrency mining-wet geïntroduceerd op 17 november in het Russische lagerhuis. Lugovoi begon zijn politieke carrière nadat hij betrokken was bij de vergiftiging van de voormalige Russische veiligheidsagent Alexander Litvinenko in het Verenigd Koninkrijk in 2006.

Aanvullende rapportage door Helen Partz.