OneCoin's "Crypto Queen" is nu de top tien van meest gezochte FBI's

De FBI heeft de vermiste OneCoin-oprichter Ruja Ignatova toegevoegd aan de top tien van meest gezochte voortvluchtigen wegens beschuldigingen van oplichting van investeerders en onderduiken. 

$ 10K voor ontbrekende oprichter van OneCoin

Ruja Ignatova, door een BBC-podcast "The Missing Cryptoqueen" genoemd, is nu de meest gezochte voortvluchtige van de FBI. Het bureau publiceerde donderdag een bericht waarin een beloning van $ 100,000 wordt uitgeloofd voor alle informatie die leidt tot de arrestatie van de Bulgaarse staatsburger, die ervan wordt beschuldigd via haar bedrijf OneCoin een op cryptovaluta gebaseerde zwendel te hebben uitgevoerd. Normaal gesproken staan ​​op de meest gezochte lijst van de FBI voortvluchtigen die het grote publiek mogelijk kan opsporen. De aanklachten tegen Ignatova beweren dat ze investeerders zou hebben bedrogen met geld dat de moeite waard was $ 4 miljard (£ 3.5 miljard), via haar Ponzi-schema, dat ook "een van de grootste oplichting in de geschiedenis" wordt genoemd. Amerikaanse functionarissen ondertekenden in 2017 een arrestatiebevel voor Ignatova, kort daarna verdween ze en is sindsdien vermist. 

Podcast "The Missing Cryptoqueen"

De zaak kreeg voor het eerst wereldwijde aandacht dankzij de BBC-podcast van Jamie Bartlett, die Ignatova al jaren op het spoor was. Volgens Bartlett verdween Ignatova in oktober 2017 met minstens $ 500 miljoen (£ 411 miljoen), wat haar jarenlang heeft geholpen de wetshandhaving te ontwijken. Bartlett is zelfs van mening dat Ignatova, naast het verkrijgen van valse identiteitsdocumenten van hoge kwaliteit, misschien zelfs haar uiterlijk heeft veranderd. Hij heeft ook vermoed dat ze misschien niet eens meer in leven is. Bartlett is van mening dat de aankondiging van de FBI de kans vergroot om haar op te sporen. Toevallig voegde Europol vorige maand Ignatova ook toe aan de lijst van meest gezochte personen, met een beloning van $ 5,200 voor informatie die leidde tot haar arrestatie. 

Piramidespel gecamoufleerd als crypto

Volgens de aanklachten heeft Ignatova in 2014 OneCoin opgericht. Het was een zelf-beschreven "cryptocurrency" die draaide op de basisprincipes van een piramidespel. Kopers zouden worden gestimuleerd met een commissie als ze erin zouden slagen de valuta aan meer mensen te verkopen. Volgens de FBI was OneCoin, in tegenstelling tot andere cryptocurrencies, echter nooit gebaseerd op blockchain-technologie en had daarom geen waarde. De exacte aanklachten die door de FBI tegen haar zijn ingediend, omvatten acht tellingen van overboekingsfraude, witwassen van geld en effectenfraude. Een andere persoon die nauw betrokken is bij de zwendel is de voormalige advocaat Mark Scott, die in 2019 werd aangeklaagd en berecht door de Amerikaanse regering. Daarnaast werd de broer van Ruja Ignatova, Konstantin Ignatova, in maart 2019 ook gearresteerd op beschuldiging van witwassen en fraude in Los Angeles. Hij heeft schuld bekend. 

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.