OFAC heeft entiteiten gesanctioneerd die IRGC-QF, Houthis en Hezbollah helpen en zich richten op financiële netwerken, waaronder de Libanese geldwisselaar Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan zes entiteiten, één individu en twee tankers uit Liberia, India, Vietnam, Libanon en Koeweit, omdat ze de IRGC-QF, Houthis en Hezbollah hebben geholpen. crypto-financiers.
In een officiële verklaring maakte OFAC bekend dat het sancties had opgelegd aan Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, een in Libanon gevestigde geldwisselaar van Syrische afkomst. Al-Law wordt ervan beschuldigd Hezbollah – een Libanese sjiitische islamitische politieke partij en militante groepering die door de VS als terroristische organisatie is bestempeld – te voorzien van crypto-wallets om de ontvangst van geld uit de IRGC-QF-grondstoffenverkoop te vergemakkelijken. Bovendien zou de gesanctioneerde entiteit crypto-overdrachten hebben uitgevoerd namens de gesanctioneerde Syrische Qatirji Company, aldus het persbericht.
“Al-Law heeft op vergelijkbare wijze cryptocurrency-overdrachten uitgevoerd voor gesanctioneerde Hezbollah-functionarissen, waaronder Muhammad Ja’far Qasir en Muhammad Qasim al-Bazzal, en heeft financiële diensten verleend aan Sa’id al-Jamal en zijn netwerk.” OFAC
TRM Labs, een blockchain-forensisch bedrijf, onthulde gegevens waaruit bleek dat het crypto-adres gekoppeld aan al-Law betrokken was bij “meer dan duizend transacties die verband hielden met tientallen miljoenen dollars”, voornamelijk in de USDT stablecoin op de TRON-blockchain.
Het bedrijf merkte op dat dit adres in juli 2023 ook door de Israëlische autoriteiten in beslag was genomen. Het onthulde verder dat 40 adressen, allemaal waarbij USDT op het TRON-netwerk betrokken was, op de inbeslagnamelijst van het Israëlische Nationale Bureau voor Counter Terror Financing stonden, waarbij het adres van al-Law een belangrijkste doelwit.
Zoals crypto.news eerder meldde, heeft de Israëlische regering sinds 190 ongeveer 2021 Binance-accounts gevonden die in verband zijn gebracht met terrorisme en het witwassen van geld. Later zou Binance naar verluidt met de overheid hebben samengewerkt om accounts en portemonnees op te sporen die verband hielden met crimineel gedrag.
Bron: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/