OFAC-rechtszaak Details over sancties van Crypto Industry

Naarmate juridische stappen toenemen, is de crypto-industrie steeds onzekerder over mogelijke gevolgen van recente sancties tegen het mixen van service TornadoCash. 

In augustus, TornadoCash - naar verluidt gebruikt om gestolen fondsen wit te wassen die verband houden met grote hacks - werd toegevoegd aan de Specially Designated Nationals (SDN) -lijst van het Office of Foreign Asset Control, samen met 45 bijbehorende Ethereum-portemonnee-adressen. 

Het naleven van de sancties en het analyseren van wat dit betekent voor de toekomst van de crypto-industrie, vooral met betrekking tot privacy, was een uitdaging, aldus leden van de industrie. 

Ongeveer 92% van het crypto-ecosysteem is blootgesteld aan Tornado Cash, meldde Liat Shetret, directeur van mondiaal beleid en regelgeving bij Elliptic, tijdens een Blockworks' webinar Donderdag. 

"Wat dat in de praktijk betekent voor crypto-bedrijven, is dat hun percentage valse positieven omhoogschoot, want zodra de sancties op Tornado Cash vielen, waren ze echt onmiddellijk verplicht om geen enkele vorm van blootstelling aan Tornado Cash te hebben," zei Shetret. "En toch blijft dat een beetje grijs, afhankelijk van de OFAC-taal en hoe mensen het interpreteren."

De Schatkist beweert dat het door Noord-Korea gesponsorde hackcollectief Lazarus Group, die in maart meer dan $ 620 miljoen aan cryptocurrency stal van het Ronin Bridge-protocol, probeerde de oorsprong van de fondsen te verbergen met Tornado Cash. Blockchain-analysebedrijf Chainalysis is het daarmee eens. 

"OFAC's aanwijzing van Tornado Cash is een cruciaal moment in de strijd tegen op cryptocurrency gebaseerde misdaad", een Chainalysis verslag gezegd. "Om te beginnen is het bijzonder actueel: er wordt meer cryptocurrency gestolen dan ooit, en in bijna elke hack die we dit jaar hebben waargenomen, heeft Tornado Cash ten minste een deel van het gestolen geld ontvangen."

Ongeacht de gebruikers die Tornado Cash om juridische redenen gebruiken, hebben wetgevers volgens lobbyisten over het algemeen moeite om het gebruik van de technologie te rechtvaardigen. 

"Helaas zijn de nationale veiligheidshaviken in het Congres veel groter dan de privacyhaviken, en met een zeer groot deel", zei Ron Hammond, directeur overheidsrelaties bij de Blockchain Association, tijdens het webinar. "Capitol Hill zal altijd meer gaan over het langzaam wegnemen van meer privacyrechten in naam van de nationale veiligheid." 

Cryptocurrency-investeerders en gebruikers met ether opgesloten in Tornado Cash gingen donderdag verder met een rechtszaak tegen OFAC, met het argument dat de regelgevende autoriteit haar macht heeft overschreden door de software te sanctioneren. De juridische inspanning is: wordt gefinancierd door Coinbase, die vecht regelgevende gevechten van zijn eigen aangezien de onzekerheid rond tokenclassificatie voortduurt. 

De rechtszaak, ingediend bij de federale rechtbank in het westelijke district van Texas, bevat zes eisers: Coinbase-medewerkers Tyler Almeida en Nate Welch, Prysmatic Labs mede-oprichter Preston Van Loon, GridPlus-ingenieur Kevin Vitale, Ethereum-voorstander en angel-investeerder Alex Fisher, en voormalig Amazon-ingenieur Joseph Van Loon. 

"Het bestraffen van software is een zeer uniek en interessant stuk, en we hebben gezien dat de nasleep van deze OFAC nu is geleverd met een rechtszaak tegen hen ... dus we gaan een juridische strijd zien," zei Shetret. “Ik ben echt heel wanhopig over dit onderwerp omdat het enorm is. Het is een enorm probleem en ik denk dat het voor veel verwarring heeft gezorgd.”

Het is niet de eerste keer dat OFAC een cryptocurrency-mixer heeft goedgekeurd. In mei richtten ambtenaren zich op Blender.io, een gecentraliseerde dienst die Lazarus Group ook zou hebben gebruikt om gestolen geld te verbergen. Maar Tornado Cash is anders, zeggen sommige experts. 

"Blender.io werd in mei van dit jaar aangewezen, maar het is anders en op een behoorlijk zinvolle manier, namelijk dat het een gecentraliseerde bewaardienst was en [Tornado Cash]... is gewoon code", Michael Mosier, voormalig plaatsvervangend hoofd van de De afdeling witwassen van geld en het herstel van vermogensbestanddelen van het ministerie van Justitie, zei tijdens een Twitter-ruimten discussie vorige maand.

"Alleen al omdat Tornado Cash nu is gesanctioneerd, al die activiteit, kan het een dag of twee worden stilgelegd, maar de [mix-]activiteit is weer gestegen op verschillende andere platforms," ​​zei Shetret. "De activiteit is niet gestopt, het is gewoon verplaatst."

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .