Beruchte Turkse cryptobaas gearresteerd in Albanië

De Albanese autoriteiten arresteerden Faruk Fatih Ozer – de CEO van de Turkse cryptocurrency exchange Thodex – in de stad Elbasan. Vorig jaar stopte het platform met handelen en opnames, terwijl de 28-jarige directeur naar verluidt Turkije had verlaten met $ 2 miljard aan gebruikersgeld.

Ondanks dat ze er niet in slaagden de verblijfplaats van Ozer te ontdekken, hebben Turkse wetshandhavers zes andere personen die betrokken waren bij de fraude gevangengezet. Twee daarvan waren de broer en de zus van de CEO.

Eindelijk gerechtigheid

Faruk Ozer en zijn onrustige crypto-uitwisseling Thodex haalden vorig jaar de krantenkoppen. De stopzetting van alle handelsdiensten en de opeenvolgende sluiting van de website veroorzaakten aanzienlijke verliezen voor duizenden Turkse investeerders.

De zaak zette de lokale autoriteiten ertoe aan een onderzoek te organiseren en alle personen die verantwoordelijk waren voor de ineenstorting vast te houden. In de loop van hun operatie hebben ze gearresteerd 62 mensen waren gerelateerd aan de zwendel, terwijl ze later verzonden zes van hen naar de gevangenis. Interessant is dat twee van de criminelen de broer en zus van Faruk Ozer waren.

Het hoofd van Thodex wist echter te ontsnappen aan de lange arm van de wet. Meerdere rapporten aangegeven dat hij zijn vaderland verliet met $ 2 miljard aan gebruikersgeld.

Op 30 augustus was Ozer gearresteerd in de Albanese stad Elbasan. Aanklager Kreshnik Ajazi zei dat hij in hechtenis zal worden gehouden totdat hij de komende dagen voor de rechtbank moet verschijnen. Kort daarna zullen de Albanese en de Turkse autoriteiten meewerken aan zijn uitlevering.

Het is nog niet bekend welke straf Ozer zal krijgen. Het kan echter behoorlijk ernstig zijn, aangezien hij een "rood bericht" van Interpol kreeg voor zijn ontsnapping, terwijl zijn frauduleuze plan tot de grootste financiële oplichting ooit in de geschiedenis van Turkije behoort.

Turkije en Crypto

Onder meer de recordinflatie, de depreciërende Turkse lira en de politieke spanningen. gevraagd gebruikers om een ​​deel van hun spaargeld toe te wijzen aan cryptocurrencies, meer specifiek Bitcoin (BTC) en de stablecoin Tether (USDT).

De overheid van haar kant overwogen het toepassen van extra controle over de lokale markt voor digitale activa. In het bijzonder drongen ze erop aan dat beurzen minimaal 100 miljoen lira ($ 6.1 miljoen) aan kapitaal zouden hebben om op binnenlandse bodem te kunnen opereren.

De autoriteiten zijn ook voorstander van het heffen van belastingen op cryptocurrency-transacties. Op dit moment hebben ze niet bekendgemaakt wanneer deze stap zal worden afgedwongen en wat het belastingpercentage zal zijn.