crypto

Nieuwe tracker voor crypto-geschillen belicht 300 gevallen van SafeMoon tot Pepe the Frog

05/05/2022
Bitcoin Ethereum Nieuws

Een nieuwe tracker voor cryptogeschillen van commercieel advocatenkantoor Morrison Cohen LLP toont details van meer dan 300 actieve en afgehandelde rechtszaken sinds 2013.

Morrison Cohen is een in New York gevestigd bedrijf dat zich richt op grote financiële instellingen, ondernemers en bedrijven in de vroege groeifase, en is gespecialiseerd in kapitaalmarkten, zakelijke geschillen, onroerend goed en faillissementen, om er maar een paar te noemen. Het bedrijf heeft ook een procesteam voor cryptocurrency.

De Morrison Cohen Cryptocurrency Litigation Tracker was: gepubliceerde op mei. 3, en bevat alle case-ontwikkeling met betrekking tot de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC), het Department of Justice (DOJ) en class action/private procesvoering.

Beeld

Het bedrijf verklaarde dat het de tracker regelmatig zal updaten "om de belangrijkste uitspraken in deze rechtszaken op te nemen", en het bevat ook een groot aantal "artikelen, webinars en podcasts" en regelgevende crypto-aankondigingen van verschillende overheidsinstanties.

Volgens de tracker - die in wezen een lang pdf-document is - zijn er tot nu toe ongeveer 17 crypto-zaken geweest die voor de rechtbank zijn gebracht of zijn opgelost.

De SEC, CFTC en DOJ zijn samen goed voor zeven daarvan, met enkele opvallende zaken als de SEC v. de Barksdale-broers en zussen, die naar verluidt een frauduleuze initiële muntaanbieding (ICO) hebben uitgevoerd. ter waarde van $ 124 miljoen, en het SEC v. digitale activaplatform BlockFi, die overeengekomen om een ​​boete van $ 100 miljoen te betalen voor het niet registreren van zijn crypto-uitleenproduct.

Het meest opvallende is echter de lopende zaak DOJ v.Ilya Lichtenstein en Heather Morgan. Het man-vrouw duo worden beschuldigd van een vermeende samenzwering om geld wit te wassen met betrekking tot de 119,756 Bitcoin (BTC) Bitfinex-hack in 2016. Speciale agenten van DOJ konden grijp 94,000 BTC rond de tijd van arrestaties in februari.

Er kan dit jaar ook veel meer in de maak zijn, aangezien de SEC deze week heeft aangekondigd dat het het personeelsbestand van zijn op handhaving gerichte "Crypto Assets & Cyber ​​Unit" zal verhogen om 50 speciale posities.

Zie ook: Is de staat New York op een dwaalspoor geraakt bij het nastreven van cryptofraude?

De meeste actie is echter voorbij in de class action/private arena, waarbij SafeMoon de meeste aandacht trok nadat het team werd geslagen met een class-action rechtszaak over een vermeende pomp- en dumpschema.

De class action beweert dat het project talloze beroemdheden heeft gerekruteerd om investeerders aan te trekken met vermeend misleidende informatie, waarbij muzikanten zoals Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty en YouTubers Jake Paul en Ben Phillips allemaal de BNB Chain-gebaseerde token zouden hebben gepromoot.

Een uniek geval dat grotendeels onder de radar lijkt te zijn gevlogen, is de Halston Thayer v. Matt Furie, Chain/Saw LL en PegzDAO uit maart.

Het trio - waaronder Furie, de oorspronkelijke maker van de geliefde Pepe the Frog-meme - wordt beschuldigd van frauduleuze aansporing, na naar verluidt een een-op-een NFT te hebben verkocht die in waarde daalde na een identieke NFT-drop die gratis werd uitgebracht.

“Eiser beweert dat gedaagden de waarde van een Pepe the Frog NFT op frauduleuze wijze verkeerd hebben voorgesteld. Eiser betaalde $ 537,084 voor een Pepe the Frog NFT gemaakt door Furie en verkocht via PegzDAO. Een paar weken na de verkoop heeft PegzDAO 46 identieke NFT's gratis vrijgegeven, wat naar verluidt de waarde van de NFT van eiseres verlaagde', schreef Morrison Cohen.