Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft de Russische onderdanen Alexey Bilyuchenko en Aleksandr Verner aangeklaagd wegens hun vermeende rol in de beruchte Mt. Gox-hack van 2014, een incident dat schokgolven veroorzaakte in de cryptocurrency-wereld. Deze spraakmakende zaak staat bekend als een van de grootste diefstallen in de geschiedenis van digitale valuta.
Volgens DOJ's onlangs ontzegelde documenten slaagden de verdachten erin om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de portefeuilles van Mt. Gox, een prominente cryptocurrency-uitwisseling, die begon rond september 2011. In de loop van bijna drie jaar zouden ze een verbazingwekkende 647,000 BTC hebben gestolen, gebruikmakend van van kwetsbaarheden in de beveiligingsinfrastructuur van de beurs.
De gestolen fondsen werden vervolgens door een complex netwerk van transacties gesluisd in een poging hun herkomst te verdoezelen.
Verbinding tot stand gebracht tussen de gestolen fondsen, BTC-e-uitwisseling en het witwassen van geld
Door nog een laag intriges aan de zaak toe te voegen, heeft de DOJ een verband onthuld tussen de gestolen fondsen en de inmiddels ter ziele gegane BTC-e-uitwisseling. Er wordt beweerd dat Bilyuchenko, een van de beklaagden, betrokken was bij het exploiteren van BTC-e naast Alexander Vinnick, die eerder was aangeklaagd in verband met de uitwisseling. De ontzegeling van een dossier uit 2016 werpt licht op het ingewikkelde web van witwaspraktijken dat de gestolen Mt. Gox-fondsen aan BTC-e koppelde.
Bilyuchenko en Verner worden nu geconfronteerd met beschuldigingen van samenzwering om het witwassen van geld te plegen, wat de ernst van hun vermeende misdaden aangeeft. Bovendien wordt Bilyuchenko geconfronteerd met een extra aanklacht wegens het runnen van een gelddienstenbedrijf zonder vergunning, wat eens te meer de vastberadenheid van de autoriteiten onderstreept om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.
De gevolgen van de Mt. Gox-hack, die leidde tot de opschorting van de activiteiten van de beurs in februari 2014, weergalmde door de cryptocurrency-industrie. Het nieuws over de ontzegeling van de aanklacht markeert een belangrijke mijlpaal in het lopende onderzoek van de DOJ en werpt licht op de personen die vermoedelijk verantwoordelijk zijn voor de verwoestende inbreuk.
DOJ assistent-advocaat benadrukt belang van Mt. Gox diefstal
Sprekend over de zaak, benadrukte DOJ-assistent-advocaat Kenneth Polite het belang ervan en verklaarde: “Zoals wordt beweerd in de aanklachten, hebben Bilyuchenko en Verner vanaf 2011 een enorme hoeveelheid cryptocurrency van Mt. Gox gestolen, wat bijdroeg aan de uiteindelijke insolventie van de beurs. Gewapend met de onrechtmatig verkregen winsten van Mt. Gox, ging Bilyuchenko naar verluidt verder met het opzetten van de beruchte BTC-e virtuele valutawissel, die geld witwaste voor cybercriminelen over de hele wereld.
In een huiveringwekkende onthulling onthulde het DOJ dat Russische staatsburgers, waaronder Alexey Bilyuchenko en Aleksandr Verner, naar verluidt een New Yorkse Bitcoin-bemiddelingsdienst gebruikten om meer dan $ 6.6 miljoen wit te wassen op buitenlandse bankrekeningen.
De operatie omvatte de conversie van meer dan 300,000 BTC en fondsen die naar de ter ziele gegane beurzen BTC-e en TradeHill werden gestuurd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zet het onderzoek naar de zaak voort.
Bron: https://coinpedia.org/news/mt-gox-hack-update-russian-nationals-charged-unveiling-a-major-crypto-theft-conspiracy/