Terwijl Tether (USDT), 's werelds toonaangevende stablecoin, cruciaal is geweest bij het faciliteren van transacties in de blockchain-ruimte, werpt een recente analyse van blockchain-analysebedrijf TRM Labs licht op een minder wenselijk aspect van de alomtegenwoordigheid van USDT: het aanzienlijke gebruik ervan binnen illegale cryptostromen tijdens afgelopen jaar.
Deze ontwikkeling speelt zich af tegen de afnemende totale volumes van illegale transacties in de cryptosector, een trend die wordt toegeschreven aan verhoogde sancties en regelgevende maatregelen tegen verschillende entiteiten binnen het ecosysteem.
De kern van illegale cryptotransacties?
Volgens het onderzoek van TRM Labs was Tether in 19.3 goed voor 2023 miljard dollar van het illegale transactievolume, een daling ten opzichte van de 24.7 miljard dollar in het voorgaande jaar. Ondanks deze daling bleef USDT de meest gebruikte stablecoin voor criminele doeleinden, waaronder een opmerkelijke dominantie op het gebied van terrorismefinancieringsactiviteiten.
De bevindingen van TRM benadrukken specifiek het gebruik van USDT op de Tron-blockchain, die een “aanzienlijk deel van het totale volume van Tether herbergt”, als de voorkeursvaluta voor entiteiten die terrorisme financieren. Volgens TRM zag deze blockchain een toename van 125% in het aantal aan terrorismefinanciering gerelateerde adressen die USDT ontvingen.
De analyse analyseert verder de verdeling van illegale stromen over grote blockchains. Tron was verantwoordelijk voor 45% van deze stromen, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.
Volgens het rapport volgden de Ethereum- en Bitcoin-blockchains, die 24% en 18% van de illegale transacties mogelijk maakten.
Ter vergelijking: de op één na grootste stablecoin, USDC, uitgegeven door Circle, was gekoppeld aan een lager volume aan illegale activiteiten, voor een totaalbedrag van $428.9 miljoen.
Een Tether-woordvoerder zei tegen Bloomberg in reactie op het TRM Labs-rapport:
Hoewel we geen toegang hebben tot het rapport, blijkt uit historisch bewijs herhaaldelijk dat transactiecijfers vaak overdreven zijn als gevolg van een verkeerde interpretatie van gegevens die ervan uitgaat dat als een dienst een klein deel van het illegale geld ontvangt, alle fondsen in de dienst illegaal zijn. waardoor de werkelijke waarden aanzienlijk worden verhoogd.
Deze verschuiving in het landschap van illegale cryptotransacties valt met name samen met een bredere trend van afnemende illegale fondsvolumes in de sector, die daalden van 34.8 miljard dollar het jaar daarvoor tot 2023 miljard dollar in 49.5, zoals benadrukt door TRM.
TRM Labs schrijft deze positieve ontwikkeling deels toe aan een “drievoudige toename van sancties” en regelgevende maatregelen gericht op “crypto-gerelateerde bedrijven en individuen.”
De inspanningen en het toezicht van Tether
Ondanks de beweringen van TRM in het rapport is het standpunt van Tether tegen het misbruik van zijn stablecoin het vermelden waard. Vorig jaar werkte Tether samen met de Amerikaanse autoriteiten en de OKX-crypto-exchange om 225 miljoen dollar van zijn stablecoin, gekoppeld aan een crimineel syndicaat, te bevriezen.
Bovendien kreeg Tether vorig jaar te maken met kritiek, onder meer van het United Nations Office on Drugs and Crime, dat wees op de populariteit van stablecoin onder witwassers en fraudeurs, vooral in de context van online gokplatforms.
Als reactie op deze kritiek heeft Tether verdedigd zijn activiteiten, waarbij de nadruk wordt gelegd op de ‘transparantie’ en ‘traceerbaarheid’ van transacties op openbare blockchains, wat volgens de CEO van Tether, Paolo Ardoino, USDT tot een ‘onpraktische keuze’ maakt voor het uitvoeren van illegale activiteiten.
Het bedrijf uitte ook zijn teleurstelling over beoordelingen die zich uitsluitend richten op het negatieve gebruik van zijn stablecoin, met het argument dat dergelijke perspectieven voorbijgaan aan de rol van USDT bij het ondersteunen van ontwikkelingseconomieën in opkomende markten.
Uitgelichte afbeelding van Unsplash, grafiek van TradingView
Bron: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/