CEO van Mining Capital Coin beschuldigd van $ 62 miljoen cryptovalutazwendel

• Crypto-mining en -handel waren niet de focus van de investeringen van Mining Capital Coin.
• Vorige week werd een Zuid-Koreaanse crypto-exchange chief executive aangehouden.

De Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Luiz Capuci Jr., CEO van Mining Capital Coin, beschuldigd van het organiseren van een enorme cryptocurrency-fraude-operatie. Capuci wordt beschuldigd van vele misdrijven, waaronder fraude met overboekingen, witwassen van geld en effectenfraude, en riskeert tot 45 jaar gevangenisstraf.

Klassieke piramidefraude

Autoriteiten in de Verenigde Staten denken dat Capuci en anderen hebben samengespannen om investeerders van 62 miljoen dollar op te lichten. Maar, zoals beweerd, waren cryptomining en -handel niet de focus van de investeringen van Mining Capital Coin. Voor investeerders had het bedrijf een uitgebreid netwerk van mijnbouwfaciliteiten die consistente winsten konden opleveren, beloofde hij.

Capuci beweerde ook dat de handelsbots van het bedrijf waren ontwikkeld door topprogrammeurs over de hele wereld, terwijl ze ze aan investeerders presenteerden. Volgens de federale autoriteiten is de waarheid dat Mining Capital Coin een klassieke piramidefraude was. Geen van de bovengenoemde initiatieven kreeg een cent van het geld van het bedrijf van investeerders. In plaats daarvan beweren aanklagers dat Capuci het gestolen geld naar zijn eigen cryptocurrency-portefeuilles heeft overgemaakt zonder de toezeggingen van het bedrijf na te komen.

Volgens de Amerikaanse assistent-advocaat Generaal Kenneth Polite Jr., crimineel cryptogeld oplichting verzwakken de opkomende markt, en de overheid zet zich in voor de handhaving van wetten tegen financiële fraude.

Crypto-zwendel is in opkomst en velen zijn in rekening gebracht. Vorige week werd een Zuid-Koreaanse crypto-exchange chief executive aangehouden voor spionage. Eind februari beschuldigde een grand jury Satish Kumbhani, de mede-oprichter van de BitConnect cryptocurrency-uitwisseling, met een breed scala aan kosten.