Gedurende 2022 waren er veel trends rond cryptocriminaliteit. Veel romantiek oplichting dook op, wat duidelijk aantoonde dat het een populaire methode was onder cyberdieven om aan geld te komen dat niet van hen was. We zagen ook voorbeelden van wisselfraude zoals bij FTX. Nu, zegt miljardair-investeerder en crypto-stier Mark Cuban een nieuwe misdaadtrend zal dat wel doen plaatsvinden in 2023, hoewel hij openlijk toegeeft dat hij dit puur op basis van zijn eigen gedachten suggereert, en hij heeft geen bewijs dat het echt zal gebeuren.
Mark Cuban: er komt een nieuw gevaar aan
In een recent interview zegt Cuban dat het wassen van wasgoed in het jaar 2023 waarschijnlijk erg prominent zal worden, hoewel hij zegt dat dit idee voortkomt uit instinct en niet uit op feiten gebaseerde gegevens. Hij verklaarde dat het probleem zich vooral zal voordoen op gecentraliseerde uitwisselingen, zoals we hebben gezien met FTX, en hij denkt dat het probleem zich vanaf daar zal uitbreiden.
Cubaan zei:
Ik denk dat de volgende mogelijke implosie de ontdekking en verwijdering van wash-trades op centrale beurzen is. Er zijn zogenaamd tientallen miljoenen dollars aan transacties en liquiditeit voor tokens die zeer weinig worden gebruikt. Ik zie niet in hoe ze zo vloeibaar kunnen zijn... Ik heb geen bijzonderheden om mijn gok te ondersteunen.
De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) omschrijft wash trading als volgt:
Wash Trading (is) het aangaan of beweren aan te gaan van transacties om de schijn te wekken dat er gekocht en [even] verkocht is, zonder marktrisico te lopen of de marktpositie van de handelaar te veranderen.
Kortom, een wash-trade vindt plaats wanneer kunstmatige interesse wordt gewekt in een financieel product (dwz een nieuw crypto-token) om plaats te maken voor wat een pump and dump wordt genoemd. De hype rond de munt wordt zo opgepompt dat iedereen hem koopt en daarmee de prijs opdrijft. Van daaruit gaan de leidinggevenden die het token hebben gemaakt ervandoor met het geld dat ze hebben verdiend en crasht en verbrandt het activum, waardoor alle investeerders in het stof achterblijven.
Het blijkt dat bitcoin niet immuun is voor wash-trades. Een studie uit 2022, uitgevoerd door Forbes zegt dat ongeveer de helft van de uitwisselingsvolumes die worden gerapporteerd door bitcoin- en crypto-handelsplatforms nep zijn. De studie luidde:
Meer dan de helft van alle gerapporteerde handelsvolumes is waarschijnlijk nep of niet-economisch... Het wereldwijde dagelijkse bitcoin-volume voor de sector was $128 miljard op 14 juni. Dat is 51 procent minder dan de $262 miljard die men zou krijgen door de som van zelfgerapporteerd volume uit meerdere bronnen.
Het geld van klanten gebruiken
Als Cuban gelijk heeft, zou dit uiteindelijk de crypto-criminaliteit van het afgelopen jaar in een geheel andere richting sturen.
Gedurende 2022 zagen we voorbeelden van bedrijven in FTX (en nu naar verluidt het Celsius-netwerk) met behulp van klantenfondsen voor hun eigen persoonlijk gewin. Met FTX werd hun geld gebruikt om naar verluidt Bahamaans onroerend goed te kopen.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/