Veel van de financiële piramides die in het eerste kwartaal van het jaar in Rusland zijn geïdentificeerd, zijn in verband gebracht met cryptocurrencies, heeft een topfunctionaris van de centrale bank onthuld. Fraudeurs maken actief gebruik van de actuele thema's, waaronder het thema sancties.
Piramides bieden Russische investeerders manieren om westerse sancties te omzeilen
Te midden van toenemende financiële onzekerheid, Ponzi-schema's advertentiemogelijkheden om te investeren in digitale activa schieten als paddenstoelen uit de grond in Rusland. Van alle financiële piramides die in de eerste drie maanden van 2022 door toezichthouders zijn ontdekt, heeft meer dan de helft cryptocurrency als lokaas gebruikt.
"Schema's op basis van overdrachten met behulp van cryptocurrencies of investeringen in 'digitale instrumenten' hebben een nieuwe impuls gekregen", vertelde Valery Lyakh, directeur van de Bank of Russia's Department for Combating Unfair Practices, aan het persbureau Tass. Meer dan 58% van de piramides die in het eerste kwartaal van dit jaar door de Russische financiële autoriteiten zijn geïdentificeerd, waren gekoppeld aan cryptocurrencies, vertelde Lyakh.
Zoals gewoonlijk profiteren de oplichters van de trending topics in het nieuws, voegde de hoge vertegenwoordiger van de Russische monetaire autoriteit eraan toe. "Tegen de achtergrond van financiële onzekerheden zijn oproepen om 'geld te besparen' in buitenlandse jurisdicties, te investeren in een buitenlands project, in buitenlandse effecten populair," legde Lyakh uit.
Dergelijke investeringsvoorstellen zijn in het verleden gedaan, maar nu maken fraudeurs ook misbruik van de sancties die aan Rusland zijn opgelegd vanwege de invasie van Oekraïne, merkte Valery Lyakh op. Ze hebben het over projecten in landen die de maatregelen tegen Moskou niet steunen en aanbiedingen om beperkingen op internationale betalingen te omzeilen zijn de nieuwe truc geworden om slachtoffers te overtuigen hun geld te sturen, voegde hij eraan toe.
De mogelijkheid dat Rusland cryptocurrencies gebruikt om sancties te ontduiken, heeft in het Westen tot bezorgdheid geleid, maar een recent rapport van Moody's suggereert dat het vermogen van Moskou om de sancties met behulp van digitale activa te vermijden, wordt beperkt door de relatief kleine omvang van de cryptomarkt en de lage liquiditeit ervan. Het ratingbureau erkende echter dat kleine cryptotransacties door Russen zijn toegenomen.
Crypto-investeringen waren het hoofdthema van het beruchte Finiko Ponzi-schema, het grootste van de afgelopen jaren in Rusland, dat afgelopen zomer instortte nadat ontvangende Volgens Chainalysis voor meer dan $ 1.5 miljard aan bitcoin tussen december 2019 en augustus 2021. Russische wetshandhaving onlangs gearresteerd nog zes leden van Finiko die betrokken zijn bij het oplichten van duizenden slachtoffers in Rusland, andere voormalige Sovjet-landen en over de hele wereld.
Verwacht je dat oplichting waarbij Russen worden aangeboden om sancties met cryptocurrencies te omzeilen, verder zal toenemen? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
bron: Bitcoin
Bron: https://coinotizia.com/majority-of-russias-financial-pyramids-in-q1-linked-to-crypto-scammers-exploit-sanctions-topic/