Alleen een gevoel? Analisten wijzen op een stijging in cryptohandel met voorkennis

Het is moeilijk te bewijzen, maar wordt vaak vermoed, dat handel met voorkennis een basispraktijk is geweest van oneerlijke beleggers sinds de aandelenmarkten van de grond kwamen. In de loop van de tijd werden regelgevers zoals de SEC opgericht om het fenomeen te bestrijden - ondanks dat het moeilijk te achterhalen is wie de dader is.

Dit komt door de aard van handel met voorkennis, die kan worden veroorzaakt door niets meer dan een schijnbaar onhandige opmerking over een bedrijf of een ander tussen kennissen achter gesloten deuren.

Hoewel regelgevende instanties er grotendeels in zijn geslaagd dit probleem in de wereld van traditionele financiën te beteugelen, lijkt het te volharden in de wereld van crypto, waar juridische precedenten schaars zijn en gevestigde entiteiten nog schaarser.

Drie platforms, één onderzoek

A verslag gemaakt door financieel adviseurs Argus Inc. en beoordeeld door de Wall Street Journal gedeeld inzicht in transacties van tokens die binnenkort op FTX, Binance en Coinbase zullen worden vermeld voordat deze platforms ze daadwerkelijk hebben toegevoegd. Verschillende hoofdverdachten van handel met voorkennis kwamen aan het licht door portemonnees te volgen die betrokken waren bij dit fenomeen.

46 wallets werden geïdentificeerd als het hebben van tot $ 17.3 miljoen aan crypto-activa gekocht in verschillende jonge projecten kort voordat ze werden genoteerd op een van de bovengenoemde beurzen. De winst die met deze transacties wordt behaald, bedraagt ​​minimaal $ 1.7 miljoen.

Dit cijfer houdt echter alleen rekening met tokens die ter plaatse worden verhandeld voor stablecoins of fiat. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk veel hoger als het eenmaal is gecombineerd met verdere slimme transacties.

Alles in de handel van een week

De meest in het oog springende vermeende boosdoener is een portemonnee die in zes dagen voor $ 360k aan Gnosis heeft gekocht - vlak voordat Binance de aanbieding van het actief aankondigde. De aankondiging zorgde binnen het uur voor een prijsstijging van $ 110 van de token.

De Gnosis-holdings werden prompt te koop aangeboden, waardoor de mysterieuze "investeerder" een winst van $ 140k opleverde in de vier uur die nodig waren om de laatste te verkopen.

Nultolerantie voor fraude

Woordvoerders van alle drie de beurzen herhaalden het nultolerantiebeleid van hun platforms voor handel met voorkennis. Binance verbiedt werknemers bijvoorbeeld om gedurende 90 dagen investeringen te laten uitbetalen.

"Er is een langdurig proces, inclusief interne systemen, dat ons beveiligingsteam volgt om degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan dit soort gedrag te onderzoeken en verantwoordelijk te houden, waarbij onmiddellijke beëindiging minimale gevolgen heeft."

CZ ging ook naar Twitter en verzekerde de betrokken partijen dat er een onderzoek was gestart en spoorde volgers aan om eventuele zorgen door te geven aan de interne auditafdeling van Binance.

Ik zag een artikel over handel met voorkennis. We hebben een nultolerantiebeleid en houden ons aan de hoogste normen. 3 onderzoekers hebben de portefeuilles beoordeeld, geen enkele is geassocieerd met Binance-medewerkers.

Als u iets verdachts ziet e-mail [e-mail beveiligd]

1/2

— CZ? Binance (@cz_binance) 21 mei 2022

Hoewel handel met voorkennis in de nabije toekomst waarschijnlijk zal voortduren in alle investeringssectoren, zullen regelgevende waakhonden en compliance-teams van alle instellingen hun inspanningen voortzetten om de oneerlijke praktijken te belemmeren.