Ondanks meerdere regeringen en regelgevers een buitengewoon zorgvuldige en zelfs sceptische benadering van de cryptocurrency-sector, waardoor ze kritiek krijgen in de industrie, lijkt Italië cryptobedrijven die goedkeuring zoeken om op zijn grondgebied te opereren, minder kritisch te bekijken dan andere landen.
Italië heeft inderdaad goedkeuring gekregen van de regelgevende instanties voor 73 crypto-bedrijven, waaronder: Coinbase, Crypto.com, en Binance, in een relatief korte periode – sinds mei 2022, as CoinDesk's Sandali Handagama gerapporteerd op oktober 5.
Dit betekent dat deze bedrijven nu deel uitmaken van het register van het land, wat aangeeft dat ze voldoen aan de Italiaanse antiwitwasnormen (AML). Het Geldwisselaarsregister, gelanceerd op 18 mei, wordt beheerd door de Organismo Agenti e Mediatori (OAM), de toezichthoudende instantie die ook lijsten bijhoudt van financieel agenten en kredietbemiddelaars.
Goedkeuring zonder controle
Dat gezegd hebbende, gaf de autoriteit toe dat CoinDesk dat het nog steeds onzeker was over de manieren om de relevante informatie te verzamelen van de cryptobedrijven die aan het register worden toegevoegd en dat het dit misschien niet vóór 2023 gaat doen.
Met andere woorden, de cryptobedrijven in het register worden momenteel niet doorgelicht of hun geldstromen worden gecontroleerd, ondanks de wettelijke vereiste om geregistreerd te zijn bij de OAM om hun activiteiten in Italië voort te zetten.
Volgens Francesco Dagnino van het advocatenkantoor Lexia Avvocati dat enkele van deze aanvragen behandelde:
“Italië is waarschijnlijk, voor zover ik weet, de jurisdictie met de meest eenvoudige procedure. Het is gewoon een registratie.”
De enige vereiste die tot dusver is vereist van de bedrijven die een aanvraag indienen om aan de lijst te worden toegevoegd, is het verstrekken van 10 gegevens, waaronder de naam, het e-mailadres, het webadres, de belasting- of fiscale code van het bedrijf, evenals alle fysieke bedrijfspunten zoals crypto geldautomaten.
Bovendien moeten de aanvragers een "statutaire zetel en, indien verschillend van de statutaire zetel, de administratieve zetel, of een "vaste vestiging" in Italië verstrekken als hun kantoor zich in een andere EU-staat bevindt, zoals de OAM vertelde Muntenbureau.
Standpunt ten opzichte van crypto in de EU en andere rechtsgebieden
Aan de andere kant heeft de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) crypto een potentiële bedreiging voor de financiële stabiliteit verklaard vanwege de volatiliteit en het gebrek aan regulering, zoals uitgedrukt in een recent verslag.
Bovendien heeft Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), waarschuwde dat crypto een obstakel vormt voor de rol van centrale banken als 'anker' van de economie, terwijl digitale activa zouden kunnen leiden tot het tijdperk van gratis bankieren.
Onlangs heeft de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA), terugslaan op kritiek over de afhandeling van licenties voor nieuwe crypto-operators, en stelt dat de strenge maatregelen deel uitmaken van zijn normen, vergelijkbaar met andere rechtsgebieden.
Ondertussen voeren Japanse regelgevers initiatieven uit om het gebruik van crypto bij criminele activiteiten te reguleren door de introductie van nieuwe geldovermakingswetten dat zal voorkomen dat criminelen gebruik maken van crypto-uitwisselingen om geld wit te wassen, zoals Finbold gerapporteerd.
Bron: https://finbold.com/italy-grants-regulatory-approval-to-over-70-crypto-firms-without-proper-checks/