De Israëlische politie zegt dat Moshe Hogeg zich bezighield met cryptofraude ter waarde van $290 miljoen, en beveelt aanklacht aan

Na meer dan twee jaar onderzoek vertelde de Israëlische politie de aanklagers dat ze Moshe Hogeg, een zakenman achter een aantal crypto-startups door de jaren heen, moesten aanklagen voor zijn rol in een vermeende crypto-zwendel ter waarde van 290 miljoen dollar. 

De politie beweert dat Hogeg de buitensporige som geld heeft opgehaald bij Israëliërs en investeerders over de hele wereld onder het voorwendsel vier afzonderlijke cryptoprojecten te financieren, zo meldde de Times of Israel woensdag.

In plaats van dat te doen, heeft Hogeg in 2017 en 2018 zijn eigen zakken gevuld, zegt de politie. 

Hogeg was betrokken bij een project met blockchain-smartphone-startup Sirin Labs. Terwijl Sirin Labs nog steeds actief is en telefoons verkoopt, werd Hogeg in 6 door Foxconn aangeklaagd voor bijna $ 2020 miljoen wegens het niet betalen van productierekeningen. 

De politie heeft ongeveer 180 betrokkenen geïnterviewd. Hun tientallen huiszoekingen leverden 900 bewijsstukken, geld en eigendommen op, meldde de Times of Israel. 

Na hun onderzoek heeft de politie meerdere beschuldigingen tegen Hogeg geuit. Deze omvatten onder meer ernstige fraude, ongeoorloofde diefstal, vervalsing van bedrijfsdocumenten, valsheid in geschrifte, het witwassen van geld en belastingovertredingen.

Hogeg's problemen met de Israëlische autoriteiten begonnen in 2021 toen hij werd gearresteerd nadat de politie vermoedde dat hij betrokken was bij fraude en seksuele misdaden. Hogeg, die een maand later onder huisarrest werd vrijgelaten, ontkent alle beschuldigingen tegen hem.

Hogeg's meest recente betrokkenheid bij de crypto-ruimte lijkt die van Tomi te zijn, een Web3-bedrijf dat zich richt op decentralisatie en vrijheid van meningsuiting. Hogeg identificeert zichzelf als medeoprichter van Tomi, en in a post op X vanaf juli, voegde eraan toe dat hij “een adviseur en investeerder zou blijven.”

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in uw e-mail. Abonneer u nu op de gratis nieuwsbrief van Blockworks.

Wilt u dat alfa rechtstreeks naar uw inbox wordt gestuurd? Ontvang degen-handelsideeën, bestuursupdates, tokenprestaties, niet te missen tweets en meer van Blockworks Research's Daily Debrief.

Kan je niet wachten? Ontvang ons nieuws op de snelst mogelijke manier. Volg ons op Telegram en volg ons op Google Nieuws.