IRS richt zich op crypto-belastingontduikers met MY Safra Bank-dagvaarding via SFOX-gegevens

De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) heeft de bevoegdheid gekregen om een ​​'John Doe'-dagvaarding uit te geven aan MY Safra Bank, een rechtbank in New York uitgesloten op donderdag. De dagvaarding verplicht de bank om informatie te verstrekken over klanten die mogelijk geen aangifte hebben gedaan en geen belasting hebben betaald over cryptotransacties via prime dealer SFOX.

In haar verzoekschrift ter ondersteuning van de dagvaarding wees de IRS op "aanzienlijke tekortkomingen in de naleving van de belastingwetgeving" met betrekking tot cryptocurrency-transacties die via het SFOX-platform zijn gedaan.

"Belastingbetalers die transacties uitvoeren met cryptocurrency moeten begrijpen dat inkomsten en winsten uit cryptocurrency-transacties belastbaar zijn", zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams in een verklaring, eraan toevoegend dat de informatie die door de dagvaarding wordt gevraagd "zal helpen ervoor te zorgen dat eigenaren van cryptocurrency de belastingwetten volgen. ”

SFOX, dat meer dan 175,000 geregistreerde gebruikers heeft die sinds 12 gezamenlijk meer dan $ 2015 miljard aan transacties hebben uitgevoerd, verbindt crypto-uitwisselingen, over-the-counter (OTC) virtuele valutamakelaars en liquiditeitsverschaffers.

MY Safra Bank werkte in 2019 samen met SFOX om haar klanten contante depositorekeningen aan te bieden die worden ondersteund door de Federal Deposit Insurance Corporation, waarbij gebruikers die rekeningen kunnen gebruiken om digitale activa te kopen en verkopen.

"Het vermogen van de overheid om informatie van derden te verkrijgen over degenen die hun winsten uit digitale activa niet melden, blijft een cruciaal hulpmiddel bij het opsporen van belastingfraude", aldus IRS-commissaris Charles Rettig.

Volgens Rettig versterkt de beslissing van de rechtbank om de dagvaarding te verlenen "onze voortdurende, aanzienlijke inspanningen om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eerlijke deel betaalt."

"Belastingbetalers die inkomsten verdienen met transacties met digitale activa, moeten voldoen aan hun verantwoordelijkheden voor archivering en rapportage", voegde hij eraan toe.

[advertentieblok /]

IRS jaagt op crypto-belastingontduikers

Dit is niet de eerste keer dat een Amerikaanse rechtbank de IRS het recht heeft verleend om de gegevens te verzamelen van klanten die betrokken zijn bij cryptocurrency-transacties.

In augustus van dit jaar heeft een Californische rechtbank uitspraak gedaan bevoegd de Amerikaanse belastingdienst om een ​​dagvaarding uit te brengen tegen SFOX, met het verzoek om informatie over "Amerikaanse belastingbetalers die tussen 20,000 en 2016 met of via SFOX ten minste het equivalent van $ 2021 aan transacties in cryptocurrency hebben uitgevoerd."

Sommige personen die in een petitie waren opgenomen, waren onder meer een persoon die "naar verluidt betrokken was bij een Ponzi-regeling" en ongeveer $ 1 miljoen aan deposito's ontving via SFOX, maar dit niet aan de IRS meldde in 2016, 2017 of 2018. Andere mensen zouden naar verluidt duizenden hebben gestort van dollars aan Bitcoin en andere cryptocurrency op SFOX-accounts, wisselde het in voor dollars, maakte het geld over naar persoonlijke bankrekeningen en rapporteerde vervolgens geen winst of verlies van de transacties.

In 2017 gaven rechtbanken de IRS toestemming om een ​​'John Doe'-dagvaarding uit te vaardigen voor crypto-uitwisseling Coinbase. Dat resulteerde in het delen van informatie over ongeveer 14,000 van zijn gebruikers.

In april vorig jaar keurden rechtbanken opnieuw de 'John Doe'-dagvaarding voor crypto-uitwisseling goed Kraken en Circle, de uitgever van de stablecoin USDC.