De federale rechtbank van het Central District van Californië heeft maandag een bevel uitgevaardigd om de Amerikaanse belastingdienst (IRS) te machtigen om een John Doe-dagvaarding uit te vaardigen op SFOX, een in Los Angeles gevestigde cryptocurrency prime-dealer. Van hen ingediend pak om de bestelling te ontvangen, die SFOX de opdracht geeft om de identiteit van klanten die Amerikaanse belastingbetalers zijn en documenten met betrekking tot hun cryptocurrency-transacties te onthullen die gelijk zijn aan ten minste $ 20,000 die tussen 2016 en 2021 zijn uitgevoerd.
de IRS ingediend pak in het zuidelijke district van New York om ook een John Doe-dagvaarding op SFOX te ontvangen. De partnerbank van SFOX, MY Safra, heeft zijn hoofdkantoor in New York. De bank biedt door de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) verzekerde rekeningen aan voor institutionele SFOX-handelaren.
Zie ook: Crypto-dealer SFOX krijgt goedkeuring van trustcharter van regelgevers in Wyoming
De belastingdienst deed dat niet beweren enig wangedrag van de kant van SFOX, volgens een aankondiging van het ministerie van Justitie, waarin het "inherent pseudo-anonieme aspect" van cryptocurrency-transacties werd genoemd als een van de redenen voor de dagvaarding. John Doe dagvaardingen zijn al eerder gebruikt door de IRS om informatie te verkrijgen van Circle, Coinbase en Kraken tussen 2018 en 2021.
Het Amerikaanse Congres heeft de rapportagevereisten voor digitale activa aangenomen die in januari 2024 van kracht worden voor de belastingen van 2023, herinnert Miles Fuller van Taxbit zich. Deze vereisten kunnen in de toekomst van invloed zijn op het IRS-gebruik van John Doe-dagvaardingen.
1/ Het nieuws is binnengedruppeld dat de IRS gerechtelijke verzoekschriften heeft ingediend om nog twee John Doe-dagvaardingen te dienen op cryptoplatform sFOX en de aan haar gelieerde bank MY Safra. Hier is een korte samenvatting van wat er aan de hand is.
— Mijlen voller (@TaxBitMiles) 11 Augustus 2022
Bloomberg aangehaald een analyse vrijgegeven door Barclays in mei waaruit blijkt dat beleggers minder dan de helft van de belastingen betalen die ze verschuldigd zijn op cryptocurrency-transacties. Bloomberg heeft ook informatie dat SFOX meer dan 175,000 gebruikers heeft die sinds 12 $ 2015 miljard aan transacties hebben gedaan. SFOX werd in 2014 opgericht met de steun van de Digital Currency Group, Blockchain Capital, Y Combinator en mede-oprichter van Airbnb, Nathan Blecharczy.
Bron: https://cointelegraph.com/news/irs-takes-out-john-doe-summons-on-crypto-prime-dealer-sfox-to-find-tax-cheat-customers