IRS klaar om stijgende crypto-zaken aan te pakken in het komende belastingseizoen

• IRS heeft de richtlijnen voor crypto-belasting in oktober 2022 bijgewerkt. 

Volgens de rapporten van Bloomberg is de afdeling strafrechtelijk onderzoek van de Amerikaanse belastingdienst (IRS) klaar om in het komende belastingseizoen hard op te treden tegen belastingontduikers.    

Jim Lee, chef IRS Criminal Investigation, merkte op dat de divisie “honderden” crypto-zaken bouwt, waarvan er vele binnenkort openbaar zullen worden gemaakt.    

Eerder hield het bureau zich bezig met zaken als het witwassen van geld, maar belastingen gevallen nemen snel toe. In de afgelopen drie jaar voegde Lee eraan toe dat ik een verschuiving had gezien in het onderzoek naar digitale activa.  

Het belangrijkste gebied waarop in dit soort gevallen moet worden gefocust, is "off-ramping"-transacties; in de fase waarin digitale activa worden ingewisseld voor fiat-valuta, worden mensen tegelijkertijd betaald voor werk in crypto en rapporteren ze geen inkomsten over hun belastingen. 

De IRS heeft vorig jaar het Office of Cyber ​​and Forensic Services opgericht om zijn onderzoek naar digitale activa, onderzoek naar cybercriminaliteit, digitaal forensisch onderzoek en fysiek forensisch onderzoek te combineren in één samenhangende eenheid. Volgens Lee is het kantoor in staat om elke cryptotransactie te traceren. 

IRS heeft in 2021 het Office of Cyber ​​and Forensic Services opgericht om zijn onderzoek naar digitale activa, onderzoek naar cybercriminaliteit, digitaal forensisch en fysiek forensisch onderzoek onder één eenheid te combineren. Lee zei dat de eenheid elke cryptotransactie kan traceren. 

De IRS publiceerde op 3 november 2022 verschillende rapporten en vermeldde in het rapport dat rond 2077 speciale officieren van de eenheden het grootste deel van hun tijd besteedden aan het onderzoeken van misdrijven die verband hielden met belastingontduiking en belastingfraude, terwijl de resterende tijd werd besteed aan het traceren van gevallen tegen witwassen en drugshandel.    

De beheersautoriteit van de eenheid merkte op dat geld niets nieuws is, en ze zijn klaar om hun uitvindingen uit te breiden in nieuwe domeinen en protocollen zoals Web3 en Metaverse. “We doen het al meer dan 100 jaar, voegde hij eraan toe. We hebben criminelen gevolgd naar het dark web en de metaverse.”

In maart 2022 rondde deze speciale eenheid van de IRS haar onderzoek af. Het merkte op dat de oprichters van Bitqyck, Bruce Bise en Samuel Mendez, ongeveer 13k investeerders hadden opgelicht met behulp van een cryptocurrency-schema dat ongeveer $ 24 miljoen ophaalde. En voor het plegen van een gruwelijke overtreding werden ze achter de tralies gezet.  

Volgens de verklaring van Lee wordt opgemerkt dat tijdens het onderzoek activa ter waarde van $ 7 miljard in beslag zijn genomen, wat het dubbele is van het bedrag dat in 2021 in beslag werd genomen.   

Eerder op 20 oktober 2022, De MuntRepubliek gerapporteerd over de bijgewerkte richtlijnen voor crypto-belasting in de VS 

De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) voegde in zijn recente IRS 2022 Tax Year Guide toe dat “digitale activa alle digitale weergaven zijn van de waarde die is vastgelegd op een cryptografisch beveiligd gedistribueerd grootboek of een vergelijkbare technologie. Digitale activa omvatten bijvoorbeeld niet-fungible tokens (NFT's) en virtuele valuta, zoals cryptocurrencies en stablecoins. Als een bepaald activum de kenmerken van een digitaal activum heeft, wordt het voor federale inkomstenbelastingdoeleinden behandeld als een digitaal activum. 

Andrew is een blockchain-ontwikkelaar die tijdens zijn afstuderen zijn interesse in cryptocurrencies ontwikkelde. Hij is een scherp waarnemer van details en deelt zijn passie voor schrijven samen met het zijn van een ontwikkelaar. Zijn backend-kennis over blockchain helpt hem een ​​uniek perspectief te geven aan zijn schrijven

Laatste berichten door Andrew Smith (bekijk alle)