IRS bereidt honderden gevallen van crypto-belastingontduiking voor

De criminele afdeling van de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) heeft gezegd dat het zich voorbereidt op het belastingseizoen en zijn zinnen heeft gezet op de cryptogemeenschap.

Volgens rapporten van Bloomberg Law zei Jim Lee, een divisiechef bij de IRS, dat de dienst actief "honderden" crypto-gerelateerde zaken voorbereidt en voegde eraan toe dat deze zaken binnenkort voor het publiek beschikbaar zullen zijn. De gevallen hebben betrekking op crypto-naar-fiat "off-ramping" transacties, evenals individuen die in crypto worden betaald en dit niet als inkomen rapporteren. In de afgelopen jaren zijn onderzoeken naar digitale activa uitgevoerd door de IRS veranderd van voornamelijk witwasgerelateerd naar een punt waar belastinggerelateerde zaken bijna de helft uitmaken. Het ministerie van Financiën gaf ook toe dat het witwassen van cryptogeld, hoewel nog steeds een probleem, minder impact heeft dan op fiat gebaseerd witwassen in zijn huidige vorm.

De aankondiging van de IRS komt niet lang nadat de dienst was de bevoegdheid verleend om een ​​"John Doe" dagvaarding uit te vaardigen naar MIJN Safra Bank. De dagvaarding dwingt de bank om informatie te overhandigen over haar klanten die geen belasting hebben aangegeven en betaald over cryptocurrency-transacties die zijn uitgevoerd via de crypto-uitwisseling SFOX. De IRS heeft duidelijk gemaakt dat het van plan is om het inhuren van het hele bureau op te voeren. Lee voegde er ook aan toe dat de belastingdienst voor de rest van het fiscale jaar een "belangrijkere" aanwervingsgolf verwacht.

De IRS bracht eerder deze maand ook een rapport uit waarin staat dat de 2022 speciale agenten van de strafafdeling in 2,077 bijna 70% van hun tijd besteedden aan het onderzoeken van belastinggerelateerde misdrijven zoals belastingontduiking en fraude. De overige 30% werd besteed aan witwas- en drugshandelzaken. Lee voegde eraan toe dat het volgen van het geld niets nieuws is voor het bureau en voegde eraan toe dat ze klaar zijn om naar nieuwe gebieden zoals Web 3.0 te draaien:

We doen het al meer dan 100 jaar, en we hebben criminelen gevolgd naar het dark web en nu naar de metaverse.

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.