Volgens een rapport van Bloomberg Law zei Division Chief Jim dat de afdeling strafrechtelijk onderzoek van de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) honderden zaken met betrekking tot crypto aan het ontwikkelen is, en veel van de zaken zullen binnenkort openbaar worden gemaakt.
De zaken maken deel uit van de IRS die een plan opstelt voor het komende belastingseizoen. Bovendien hebben de cases betrekking op sectoren rond "off-ramping" transacties - een situatie waarin digitale activa worden ingewisseld fiat valuta, evenals individuen die crypto als betaling ontvangen en niet rapporteren.
Dit rapport komt nadat de Amerikaanse districtsrechter Paul G. Gardephe de IRS toestemming verleend om ''John Doe''-dagvaarding uit te geven aan MY Safra Bank om informatie vrij te geven over klanten die mogelijk hebben verzuimd belastingen af te dragen die zijn ontvangen voor het uitvoeren van cryptotransacties.
IRS-commissaris Charles P. Rettig verklaarde: "Het vermogen van de overheid om informatie van derden te verkrijgen over personen die hun inkomsten uit digitale activa niet hebben gemeld, blijft een belangrijk hulpmiddel voor belastingontduiking." Charles voegde eraan toe dat de John Doe-dagvaarding een stap in de goede richting is om ervoor te zorgen dat iedereen zijn belasting betaalt op basis van wat hij verdient.
Precies, Gardephe vroeg SFOX, een complete crypto-dealer die cryptodiensten levert aan institutionele beleggers, om informatie te produceren over zijn klanten die MY Safra Bank gebruiken om cryptocurrency-betalingen te doen.
De IRS heeft onlangs een nieuwe categorie genaamd "Digital Assets" voor de verschillende categorieën van activa die verband houden met de opkomende blockchain-industrie. De toezichthouder definieerde digitale activa als alle weergaven van waarde die zijn vastgelegd in een cryptografisch beveiligd gedistribueerd grootboek of een vergelijkbare technologie.
Volgens het conceptwetsvoorstel kunnen beleggers in de VS zien of en hoe ze hun digitale activa moeten rapporteren, waaronder cryptomunten en Non-Fungible Tokens (NFT's).
Afbeeldingsbron: Shutterstock
Bron: https://blockchain.news/news/irs-is-developing-hundreds-of-crypto-cases-amid-upcoming-tax-season