IRS bouwt honderden gevallen van crypto-belastingontduiking

Honderden crypto-gerelateerde zaken stapelen zich op bij de afdeling Criminal Investigation van de Internal Revenue Service (IRS).

Volgens divisiechef Jim Lee zullen veel van deze zaken binnenkort openbaar worden gemaakt, waarvan het grootste deel belasting gerelateerd is.

Belastingen ontduiken met Crypto

As gerapporteerd door Bloomberg Tax, zijn enkele van de meest voorkomende gevallen van zijn divisie gerelateerd aan off-ramping (crypto omwisselen voor fiat-valuta) en niet-rapportage van op crypto gebaseerde betalingen.

"In de afgelopen drie jaar heb ik echt een verschuiving gezien", zei de onderzoeker. Waar de meeste zaken ooit te maken hadden met witwassen, gaat het nu om ongeveer de helft van de belastingzaken. 

Crypto heeft een sterke reputatie als tool voor criminele activiteiten, zoals oplichting en ransomware. Het witwassen van geld heeft echter consequent omvatte een kleiner deel van de op crypto gebaseerde activiteit in de loop van de tijd, aangezien forensische blockchain-bedrijven zoals Chainalysis geavanceerder worden tools criminele overdrachten te volgen. 

Het ministerie van Financiën heeft ook toegegeven dat het witwassen van cryptogeld, hoewel een probleem, op dit moment nog steeds veel minder impact heeft dan op fiat gebaseerd witwassen. 

Integendeel, tools die crypto gebruiksvriendelijker maken, luiden de acceptatie ervan als betaalmiddel wereldwijd in, of het nu voor: sportkaartjes kopen or een salaris ontvangen. Omdat on-chain transacties pseudoniem zijn, is het voor een overheid minder eenvoudig om te zien wie welk geld ontvangt. 

Toch zei Lee dat zijn afdeling bijna elke cryptocurrency-transactie kan traceren. De divisie jaarverslag, die op donderdag viel, beschrijft enkele van de meest succesvolle aanvallen van dit jaar.

 Een van hen hield verband met de arrestatie van 'Ilya Lichtenstein en zijn vrouw, Heather Morgan (ook bekend als "Razzlekhan") voor het vermeende witwassen van geld dat in 2016 is gestolen. Bitfinex-hack. Dit was de grootste digitale activa-gerelateerde financiële inbeslagname in de geschiedenis van de afdeling. 

Volgens Lee heeft de divisie sinds het begin van fiscaal 7 in totaal $ 2022 miljard aan crypto in beslag genomen. 

Privacyhulpmiddelen

Hoewel het transparante karakter van blockchain een zegen is geweest voor de wetshandhaving, waren regelgevers wantrouwend tegenover crypto-tools die proberen de transactieprivacy van crypto-eigenaren te verbeteren. 

Onder hen is Tornado Cash, dat in augustus door het ministerie van Financiën werd gesanctioneerd voor het gebruik ervan bij criminele activiteiten. In tegenstelling tot eerdere sancties was dit de eerste keer dat handelsbeperkingen werden opgelegd aan open-sourcesoftware. Hoewel veel instellingen zoals Coinbase en Circle zich snel aan de regels hielden, waren de hoofden van de crypto-industrie nog steeds zeer kritisch van de verhuizing.