De Internal Revenue Service (IRS) bouwt “honderden” crypto-zaken om belastingontduiking tegen te gaan, zei een functionaris naar verluidt. In het fiscale jaar 2022 heeft de IRS Criminal Investigation Division ongeveer $ 7 miljard aan cryptocurrency in beslag genomen, wat het dubbele was van het totaal van het voorgaande jaar.
IRS bouwt 'honderden' gevallen om belastingontduiking via cryptocurrency aan te pakken
De Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation Division (CI), de wetshandhavingstak van de belastingdienst, bouwt “honderden” crypto-zaken, meldde Bloomberg donderdag. De publicatie citeerde CI-chef Jim Lee die zei dat veel van de gevallen binnenkort openbaar zullen worden gemaakt.
Lee legde tijdens een persconferentie uit dat de zaken grotendeels betrekking hebben op cryptocurrencies die worden ingewisseld voor fiat-valuta's en dat mensen betalingen in crypto niet melden. De CI-chef merkte op dat hoewel de meeste gevallen in het verleden verband hielden met het witwassen van geld, hij de afgelopen drie jaar "echt een verschuiving heeft gezien" in onderzoeken naar digitale activa.
De recherche van de recherche jaarverslag, die donderdag werd vrijgegeven, stelt dat de IRS "recordhoeveelheden aan gegevens en cryptocurrency in beslag heeft genomen". Lee vertelde de nieuwszender dat CI in het fiscale jaar 7 ongeveer $ 2022 miljard aan cryptocurrency in beslag nam, wat het dubbele was van het totaal van het vorige fiscale jaar. Het fiscale jaar van CI begon op 1 oktober 2021 en eindigde op 30 september 2022.
De belastingdienst heeft vorig jaar het Office of Cyber and Forensic Services (CFS) opgericht om verschillende onderzoeksgebieden te consolideren, waaronder digitale activa, cybercriminaliteit, digitaal forensisch onderzoek en fysiek forensisch onderzoek. Lee beweerde dat het kantoor in staat is om in wezen elke crypto-transactie te traceren.
De rapportdetails:
Een van zijn prioriteiten is het ondersteunen van strafrechtelijke onderzoeken in het hele agentschap met betrekking tot het illegale gebruik van digitale activa en hoe deze kunnen worden gebruikt om het Amerikaanse belasting- en financiële systeem te exploiteren.
“De CFS onderneemt voortdurend aanvullende stappen om te evolueren, vooral nu bedreigingen evolueren op gebieden zoals gedecentraliseerde financiën [defi], peer-to-peer betalingen en anonimiteit-verbeterde cryptocurrencies. Vanwege de relatief beperkte middelen concentreert het CFS zich op gevallen waarin ze de grootste impact kunnen hebben”, voegt het rapport toe, met nadere uitwerking:
CI gaf prioriteit aan training en de inzet van cryptocurrency, blockchain en open-source intelligence-technologieën om complexe cyber-financiële criminele regelingen te ontrafelen.
“Wanneer een buitenlandse corrupte overheidsfunctionaris steekpenningen ontvangt, gebruiken ze vaak een derde partij om die illegale opbrengsten te verplaatsen of wit te wassen om eigendommen, cryptocurrencies en vele andere activa te kopen. Als een van de fondsen naar of door [het] Amerikaanse financiële systeem gaat, kan CI het geld traceren', vervolgt het rapport.
Tags in dit verhaal
Wat vindt u van de IRS die honderden crypto-cases bouwt? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
bron: Bitcoin
Bron: https://coinotizia.com/irs-building-hundreds-of-crypto-cases-official-says-7-billion-in-crypto-seized-in-2022/