Misdaden waarbij oplichting met cryptomunten betrokken is, nemen toe, met een stijging van 53% op jaarbasis in 2023, volgens het laatste internetcriminaliteitsrapport van het Federal Bureau of Investigation.
“Beleggingsfraude met een verwijzing naar cryptocurrency is gestegen van 2.57 miljard dollar in 2022 naar 3.94 miljard dollar in 2023”, aldus het woensdag gepubliceerde rapport. “Deze oplichting is bedoeld om de doelwitten te verleiden met de belofte van lucratieve rendementen op hun investeringen.”
De verliezen door online fraude bedroegen in 12.5 ruim 2023 miljard dollar, een stijging van 22% ten opzichte van 2022, zo blijkt uit gegevens van het Internet Crime Complaint Center (IC3). Oplichting met betrekking tot zakelijke e-mailcompromissen – programma's gericht op zowel bedrijven als individuen – waren in 2.9 verantwoordelijk voor 2023 miljard dollar aan totale verliezen, ontdekte de FBI.
Lees verder: Alle fraude zal uiteindelijk 'cryptofraude' zijn. En dat is oké.
E-mailoplichters wenden zich tot cryptocurrencies om hun oplichting te vergemakkelijken, voegde het rapport eraan toe, waarbij steeds meer illegale actoren uitwisselingen en andere derde partijen gebruiken om geld van slachtoffers te innen.
“Uit gegevens blijkt dat fraudeurs steeds vaker bewaarrekeningen bij financiële instellingen gebruiken voor cryptocurrency-uitwisselingen of externe betalingsverwerkers, of dat gerichte individuen geld rechtstreeks naar deze platforms sturen waar geld snel wordt verspreid”, aldus het rapport, eraan toevoegend dat tweefactorauthenticatie is een nuttige extra beveiligingslaag.
De toename van crypto-gerelateerde plannen komt een jaar nadat de FBI voor het eerst waarschuwde voor een piek in fraude met investeringen in digitale activa. In maart 2023 waarschuwde het bureau het publiek dat illegale actoren steeds vaker datingapplicaties, sociale-mediasites, netwerkplatforms en berichtendiensten gebruiken om slachtoffers te vinden.
Blockchain-analysebedrijf Chainalysis stelt echter dat ondanks de bevindingen van de FBI het aantal fondsen dat via crypto-investeringsfraude is gestolen wereldwijd de afgelopen jaren is afgenomen.
Lees verder: De gemiddelde potentiële crypto-rug pull levert $2,600 winst op: Chainalysis
“Onze on-chain-statistieken suggereren dat de inkomsten uit oplichting wereldwijd sinds 2021 een dalende trend vertonen”, merkten Chainalysis-analisten op in hun laatste misdaadrapport. “Wij geloven dat dit aansluit bij de al lang bestaande trend dat oplichting het meest succesvol is wanneer de markten stijgen, de uitbundigheid hoog is en mensen het gevoel hebben dat ze een kans missen om snel rijk te worden.”
Chainalysis erkent, net als de FBI, dat niet alle misdaden worden gemeld, en dat met name romantische plannen waarschijnlijk onder de radar blijven. Het bedrijf blijft echter volhouden dat de fraude over het algemeen afneemt.
“En hoewel de toegenomen berichtgeving – althans in de VS – een goed teken is, zijn we nog steeds van mening dat vooral de inzichten in romantische oplichting te lijden hebben onder onderrapportage”, schreven analisten van Chainalysis. “We veronderstellen dat de werkelijke schade van oplichting groter is dan wat de rapportage aan de FBI en onze on-chain-statistieken laten zien, maar over het algemeen is de oplichting gedaald, gezien de bredere marktdynamiek.”
Mis het volgende grote verhaal niet – word lid van onze gratis dagelijkse nieuwsbrief.
Bron: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising