India's grootste crypto Ponzi-zwendel ooit veegt $ 12.8 miljard van slachtoffers weg

Aangezien de cryptocurrency-industrie wordt groter, kwaadwillende individuen en groepen zoeken (en vinden) meer mogelijkheden om weg te komen met de digitale activa van andere mensen, met de grootste crypto Ponzi-zwendel ooit in India die zijn slachtoffers miljarden dollars kost.

Specifiek, in het uitgebreide piramidespel genaamd GainBitcoin, hebben slachtoffers in totaal meer dan 1 biljoen Indiase roepies verloren, wat overeenkomt met meer dan $ 12.8 miljard, een in India gevestigd nieuwsplatform Onmanorama gerapporteerd in juni 16.

In een typisch piramidespel werkte de organisator van de zwendel, Amit Bhardwaj, met de hulp van zijn 'Seven Stars'. De groep beloofde zijn slachtoffers een maandelijks rendement van 10% in Bitcoin-op-Bitcoin-deposito's gedurende 18 maanden via multi-level marketingprogramma's.

Voordat we ons realiseren dat het aantal Bitcoins (BTC) beperkt is en de garantie daarom niet levensvatbaar is, hebben verschillende investeerders hun geld al in de zwendel gestoken. De situatie werd gecompliceerder door de dood van zijn meesterbrein, die eerder in 2022 stierf aan een hartstilstand.

Er wordt aangenomen dat Bhardwaj zelf winst heeft gemaakt tussen 385,000 en 600,000 Bitcoins en de politie van Pune, de hoofdstad van de staat Maharashtra, heeft naar verluidt meer dan 60,000 gebruikers-ID's en e-mailadressen opgespoord die bij de zaak betrokken waren.

Nu Bhardwaj weg is, is de volgende hoofdverdachte zijn broer Ajay Bhardwaj, die niet gehoor gaf aan het bevel om het dossier van zijn overleden broer Amit bekend te maken. crypto portemonnee gebruikersnaam en wachtwoord toe aan het directoraat Handhaving (ED) van het Indiase ministerie van Financiën, departement van inkomsten.

Legaliteit van crypto geen kwestie van onderzoek

Eerder in maart zei de ED dat de legaliteit van cryptocurrency in India, die nog steeds in behandeling is, beslissen hoe het te reguleren, was geen probleem in de zaak, omdat het een Ponzi-schema was, waarin stond dat:

“Het tot nu toe uitgevoerde onderzoek heeft aangetoond dat Amit Bhardwaj (die in januari van dit jaar stierf) met medeweten van indiener, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway en anderen, dwz multi-level marketingagenten en geassocieerde personen, 80,000 bitcoins hebben verzameld als opbrengst van misdaad. ”

Met name is de cryptomarkt niet immuun voor oplichting, met een ander populair type waarbij het team van een cryptomunt of een persoon zijn prijs oppompt door publiekelijk te beweren bullish te zijn en vervolgens hun activa tegen een hoge prijs te verkopen, miljoenen dollars verdienen.