India's handhavingsdirectoraat (ED) bevroor activa voor een bedrag van $ 46 miljoen die toebehoorden aan kluis dat is een cryptocurrency-uitwisseling. In het persbericht van Vauld verklaarde het bedrijf dat het het niet eens was met de beweringen van ED over Vauld's KYC (Know Your Customer) en AML (Anti-Money Laundering) procedures.
Deze activa die door de ED in beslag werden genomen, werden ook gevonden op bankrekeningen, betalingsgateways en portemonnees op de Flipvolt-crypto-uitwisseling. De $ 46 miljoen was gekoppeld aan de zaak voor instant-lening-apps. Flipvolt is de Indiase vleugel van de Singaporese beurs Vauld.
De cryptogeldschieter heeft gemeld dat ED een groen signaal heeft gegeven om de activa te bevriezen ondanks zijn volledige medewerking, in samenhang met de verklaring die onlangs is vrijgegeven,
Wij hebben, net als verschillende andere spelers die cryptodiensten aanbieden in India, in de maand juli 2022 een dagvaarding ontvangen van de handhavingsdirectoraat, Hyderabad, India, met het verzoek om bepaalde informatie/documenten. Met inachtneming van de dagvaarding hebben wij volledige medewerking verleend aan de Directie Handhaving en hebben wij alle benodigde informatie/documenten verstrekt.
Na WazirX inspecteert ED Crypto Lender Vauld met betrekking tot het witwassen van geld
De ED had huiszoekingen uitgevoerd in meerdere panden van Yellow Tune Technologies Private Limited in Bangalore, waarna het bevel gaf om de banktegoeden van Vauld te bevriezen. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek had de ED fondsen ontdekt van bijna $ 46 miljoen (370 Crore INR) die waren gestort.
Deze storting gebeurde via 23 entiteiten, waaronder de beschuldigde NBFC's en ook hun fintech-bedrijven, het bedrag werd gestort in de INR-portemonnee van Yellow Tune Technologies Pvt Ltd met Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
Volgens het federale agentschap van India is het bevroren geld de opbrengst van misdaad die is verkregen uit illegale leenpraktijken. De directie Handhaving heeft deze invallen in meerdere panden uitgevoerd.
Dit pand is eigendom van het in Bengaluru gevestigde Yellow Tune Technologies, de invallen werden uitgevoerd in verband met het onderzoek naar de entiteiten waarvan werd vermoed dat ze frauduleuze praktijken uitvoerden via apps voor onmiddellijke lening. Het onderzoek is nog niet gestopt en verder onderzoek kan nog worden verwacht.
Wat zegt het Indiase federale agentschap over de cryptogeldschieter?
ED heeft verder gesproken over dit onderzoek en vermeld dat maar liefst 23 NBFC's (Non-bank Financial Companies) samen met fintech-bedrijven het geld voor een bedrag van $ 46 miljoen zullen doorsluizen naar de INR-portefeuilles van Yellow Tune, de Indiase tak van Vauld.
Verder vermeldde de ED,
...equivalente roerende activa voor een bedrag van INR 367.67 Crore die liggen bij Flipvolt crypto-uitwisseling in de vorm van bank- en betalingsgateway-saldi ter waarde van INR 164.4 Cr en crypto-activa die op hun poolrekeningen liggen ter waarde van INR 203.26 Cr, worden bevroren onder PMLA (Prevention of Money Witwaswet), 2002, totdat het volledige fondsspoor wordt verstrekt door de crypto-uitwisseling
Bron: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/