India's grootste crypto-zwendel zou groter kunnen zijn dan eerder geschat (rapport) 

India's grootste crypto-fraude tot nu toe blijft nieuwe details opleveren, waardoor de omvang en reikwijdte van de zwendel zelfs vier jaar nadat de zaak voor het eerst aan het licht kwam, wordt uitgebreid.

Eerder schatte de politie dat de GainBitcoin-zwendel ongeveer 80,000 BTC betrof, maar nu vermoeden ze dat het aantal ergens tussen de 385,000 en 600,000 ligt, media meldt gezegd. Zelfs in het huidige tempo is 600,000 BTC meer dan $ 12 miljard waard, bijna INR een biljoen. 

Rapporten suggereren ook dat het aantal bedrogen mensen 100,000 zou kunnen zijn. Het aantal klachten bij de politie (First Information Report – FIR) dat is ingediend door investeerders die hun geld hebben verloren in de MLM-regeling, is gestegen tot 40. Tot nu toe heeft de politie 60,000 gebruikers-ID's en e-mailadressen ontdekt. 

Het brein achter de GainBitcoin-zwendel, Amit Bhardwaj, stierf in januari van dit jaar aan een hartstilstand.

Gebrekkig bedrijfsmodel 

Dit marketingplan op meerdere niveaus bood een maandelijks rendement van 10% in bitcoin op BTC-investeringen gedurende 18 maanden. Beleggers uit India en het buitenland stortten hun BTC in de verleiding van hogere rendementen. Maar gezien het beperkte aantal BTC, was het vanaf het begin een gebrekkig bedrijfsmodel dat uiteindelijk in 2018 failliet ging, waardoor een lang spoor van bedrogen investeerders achterbleef.  

Tijdens het langdurige onderzoek en de gerechtelijke procedure heeft het Hooggerechtshof van India een keer gevraagd de overheidsadvocaat om uit te leggen of bitcoin legaal is of niet in India - een vraag die de autoriteiten tot nu toe hebben vermeden om direct te beantwoorden. 

De portefeuilles traceren

Het Indiase handhavingsdirectoraat (ED) onderzoekt de zaak en heeft verschillende familieleden van Amit Bhardwaj, waaronder zijn vader en broer, gearresteerd voor hun vermeende betrokkenheid bij de zwendel. In maart bewoog het het Hooggerechtshof van India om instructies te geven aan een van de hoofdverdachten en de broer van Amit Bhardwaj om toegang te verlenen tot zijn crypto-portefeuilles door gebruikersnamen en wachtwoorden op te geven.

De verdachte zei echter via zijn advocaat alle details al aan de politie te hebben verstrekt.  

Maar de onderzoekers geloven dat de familie Bhardwaj, waaronder Ajay, meerdere portemonnees heeft gebruikt om BTC-stortingen te verzamelen, en velen van hen moeten nog worden getraceerd. Eerder deze maand deed de ED invallen op zes locaties in Delhi, waaronder enkele die verband hielden met advocaten van een in Delhi gevestigd advocatenkantoor.

Uit berichten in de media bleek dat de ED verschillende elektronische apparaten en cruciale papieren in beslag nam, wat suggereert dat het aantal mensen dat is bedrogen door de GainBitcoin-zwendel meer dan 100,000 zou kunnen zijn.

Onderzoekers gearresteerd 

Eerder, CryptoPotato gerapporteerd dat de politie twee privédetectives heeft gearresteerd voor het stelen van ongeveer 1,100 BTC uit een van de portemonnees tijdens het onderzoek in deze zaak. Zij werden aan boord genomen om de politie bij te staan ​​in het onderzoek, aangezien de autoriteiten niet over de nodige expertise beschikten.

Een van de onderzoekers was een voormalige politieagent van de prestigieuze Indiase politiedienst (IPS), die vrijwillig met pensioen was gegaan en een particulier onderzoeksbureau was begonnen dat gespecialiseerd was in cryptocurrency-fraude.