- WazirX-accounts niet meer bevroren door India's handhavingsdirectoraat.
- Minister van Financiën bracht de illegale lening-apps met connecties naar China in de schijnwerpers.
WazirX, een cryptocurrency-uitwisseling, kondigde maandag aan dat, meer dan een maand nadat het handhavingsdirectoraat (ED) van India zijn bankrekeningen had bevroren, "Unfreeze" was geweest. De ED bevroor vorige maand de WazirX-bankrekening als onderdeel van een lopend onderzoek naar... vermeende fraude op onmiddellijke leningsaanvragen, die leningen op korte termijn verstrekken.
Verschillende van de 16 fintech-bedrijven die het doelwit zijn van een onderzoek, hebben het WazirX-platform gebruikt. Daarna verklaarde de crypto-uitwisseling WazirX dat het heeft samengewerkt met de autoriteit van het directoraat Handhaving door hen alle vereiste details, gegevens en documentatie te verstrekken van de vermoedelijk aangeklaagde bedrijven die het WazirX-platform gebruikten.
En de Indiase cryptocurrency-uitwisseling WazirX bepaald dat
WazirX heeft een niet-tolerantiebeleid ten aanzien van illegale activiteiten die zijn platform gebruiken en verplicht de gebruikers om het alleen voor legale en bonafide doeleinden te gebruiken. Op WazirX verbinden de gebruikers zich ertoe om te werken volgens alle toepasselijke wetten.
WazirX-sonde met handhavingsdirectoraat
Indiase regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op economische misdaden van WazirX, voor het naar verluidt mogelijk maken van de aankoop en overdracht van virtuele cryptocurrency-activa ter ondersteuning van zwendel Instant Loan App-bedrijven met hun hoofdkantoor in China.
Daarna startte ED op 5 augustus een inval op Sameer Mhatre's WazirX-eigendommen voor het naar verluidt ondersteunen van 16 door fintech beschuldigde bedrijven bij het gebruik van cryptocurrency om de opbrengsten van misdrijven wit te wassen. Hoewel, onderzoekers bevroor $ 8.1 miljoen in op de beurs gehouden geld.
WazirX werd belast met het goedkeuren van transacties ter waarde van meer dan $ 350 miljoen aan cryptocurrency-activa naar niet-geïdentificeerde portefeuilles. Minister van Financiën Nirmala Sitharaman bevestigde op 3 augustus dat onder FEMA, Show Cause Notice (SCN) ook naar WazirX werd gestuurd.
WazirX is ook een nieuw probleem tegengekomen, waardoor de situatie escaleerde tot een Twitter-argument tussen een mede-oprichter van WazirX Nischal Shetty, en de CEO van Binance Changpeng Zhao, over wie WazirX controleert.
Bovendien zat de minister van Financiën Nirmala Sitharaman een vergadering voor op 8 september. In de vergadering bracht de minister van Financiën de “illegale lening apps” met verbindingen naar China in de schijnwerpers.
Aanbevolen voor jou
Bron: https://thenewscrypto.com/indian-crypto-exchange-wazirx-bank-accounts-free-from-ed/