India bevriest naar verluidt activa van crypto-uitwisseling WazirX

India heeft naar verluidt de activa van het cryptocurrency-uitwisselingsplatform bevroren WazirX, een in Mumbai gevestigd cryptobedrijf Binance CEO Changpeng Zhao zegt nu dat zijn bedrijf nooit een overnameovereenkomst heeft gesloten, ondanks dat het de aankoop in november 2019 had aangekondigd.

Op vrijdag heeft de federale directie Handhaving (ED), het bureau dat belast is met de bestrijding van financiële misdaad in het land, onthulde dat het 646.70 miljoen roepies (ongeveer $ 8.16 miljoen, £ 6.75 miljoen) aan activa van de beurs had bevroren.

Bent u op zoek naar snelnieuws, hot-tips en marktanalyse?

Meld u vandaag nog aan voor de Invezz-nieuwsbrief.

De acties van de ED hebben betrekking op een onderzoek tegen het platform dat dateert uit 2021, waarbij WazirX werd beschuldigd van het overtreden van de Indiase valutaregelgeving.

Witgewassen geld omgezet in cryptocurrencies

Volgens een persbericht ED heeft vrijdag gepubliceerd dat WazirX heeft geholpen bij frauduleuze activiteiten van ten minste 16 fintech-bedrijven die verdacht worden van witwassen van geld. 

De uitwisseling werkte echter niet samen met de autoriteiten, ondanks herhaalde benaderingen om cryptotransacties en KYC-details te verstrekken met betrekking tot de onderzochte bedrijven. De ED beschuldigt WazirX dus van het helpen van de genoemde buitenlandse bedrijven om witgewassen fondsen om te zetten in crypto-activa – die ogenschijnlijk “op dit moment onvindbaar."

Tijdens het onderzoek naar het fondsspoor ontdekte ED dat grote hoeveelheden geld door de fintech-bedrijven werden omgeleid om Crypto-activa te kopen en ze vervolgens in het buitenland wit te wassen. Deze bedrijven en de virtuele activa zijn op dit moment onvindbaar”, schreef de waakhond.

De politie voerde op 3 augustus een huiszoeking uit bij een van de directeuren, Sameer Mhatre, en die ondanks dat hij "volledige toegang op afstand" tot WazirX-databases had, bood geen hulp.

De ED gelooft dat de “maximale hoeveelheid geld is omgeleid naar WazirX-uitwisseling en de crypto-activa die zo zijn gekocht, zijn omgeleid naar onbekende buitenlandse portemonnees. '

Volgens ED was uit het onderzoek naar WazirX en de vermoedelijke fintech-bedrijven gebleken dat ongeveer 570 miljoen roepies was witgewassen.

Zoals hierboven vermeld, heeft Binance CEO Zhao gezegd dat de exchange de WazirX-deal nooit over de streep heeft getrokken vanwege problemen die hij naar eigen zeggen niet bekend kan maken.

CZ heeft toegevoegd:

Recente beschuldigingen over de werking van WazirX en hoe het platform wordt beheerd door Zanmai Labs, baren Binance grote zorgen. Binance werkt samen met wetshandhavingsinstanties over de hele wereld. We werken graag op alle mogelijke manieren met ED samen.”