De wereld van cryptocurrencies heeft veel aandacht gekregen dankzij het aantal oplichting in verband met de industrie. Welnu, op 6 september werd er weer een zwendel aan de lijst toegevoegd.
De Thane De Economic Offenses Wing (EOW) van de politie, Maharashtra, India heeft twee mensen gearresteerd op beschuldiging van het uitvoeren van crypto-zwendel.
De gedetineerde partijen hebben ten minste 1,400 mensen opgelicht en valse cryptocurrency-tokens gebruikt om investeerders van hun geld te bedriegen. 'Magic 3x' en 'SMP' waren de namen van hun nep-crypto-tokens.
De arrestaties werden verricht op 10 augustus en de autoriteiten voerden invallen uit in gebieden van Mumbai, India om de fraudeurs op te sporen.
De binnenkant van de zwendel
Het plan bestond erin investeerders te verleiden met claims van enorme rendementen. Het rendement steeg naarmate hun investering deed. Niet te vergeten, er waren geen exchange listings voor deze SMP en Magic 3x, de vermeende crypto tokens.
Bij het ter perse gaan was het onderzoek gaande.
Dat gezegd hebbende, Indiase beleggers blijven ondanks de barre marktomstandigheden gefascineerd door cryptocurrencies.
Naar verluidt hebben Indiase klanten alleen al in 9.6 meer dan 2021 miljoen keer toegang gehad tot websites met cryptocurrency-fraude.
Volgens Chainalysis, een softwareplatform dat illegale activiteiten met betrekking tot cryptocurrency-transacties volgt, omvatten populaire zwendelwebsites in India coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com en coingain.app, onder andere. Indiase consumenten bezochten deze vijf websites in totaal 4.6 miljoen keer.
Als gevolg van deze toenemende misdaden staat elk cryptobedrijf en elke activiteit onder de aandacht van de Indiase overheid. En, als laatste in de zaak, kreeg de Indiase crypto-uitwisseling Wazir X onlangs te maken met de woede van de Indiase ED.
Volgens een anonieme overheidsbron heeft het ED-onderzoek naar cryptocurrency-uitwisseling WazirX de 'donkere kant' van cryptocurrencies onthuld. Beschuldigingen van betrokkenheid van WazirX bij het witwassen van geld worden onderzocht door de ED.
Bovendien heeft het agentschap, als onderdeel van het lopende onderzoek, ook bankdeposito's ter waarde van 64.67 crores (ongeveer 665 miljoen) bevroren.
Bron: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/