Enorme verliezen voor de FTX crypto-uitwisseling

Bedrijven in de groep van de FTX-crypto-uitwisseling, en in het bijzonder Alameda Research, zouden in 2022 een waar verliesrecord hebben gemaakt. 

Dit blijkt uit Wikipedia-pagina gewijd aan de grootste verliezen in de geschiedenis als gevolg van handel. 

Het is echter vermeldenswaard dat dit nominale waarden zijn, dat wil zeggen vóór inflatie, dus het is meer dan duidelijk dat de recentelijk geleden verliezen bovenaan staan. De pagina meldt echter ook aanpassingen als gevolg van inflatie. 

Op deze pagina wordt gemeld dat het grootste verlies ooit in nominale waarde precies de $ 51 miljard van FTX en Alameda Research is, en het vermeldt Sam Bankman-Fried (SBF) en Caroline Ellison, voormalig CEO van FTX en voormalig CEO van Alameda Research , respectievelijk, als de belangrijkste mensen. 

Er is echter iets mis met deze rangschikking. 

Ten eerste ontbreken de verliezen die zijn gegenereerd door het piramidespel van Bernie Madoff. Om dit te rechtvaardigen, stelt de pagina dat de meer dan 50 miljard die Madoff verloor, niet door handel verloren was. Er wordt zelfs geschat dat het piramidespel van Madoff in 64.8 2008 miljard dollar heeft verbrand, wat vandaag zou overeenkomen met ongeveer 90 miljard dollar. 

Verliezen uit handel door FTX crypto-uitwisseling

Bovendien is de $ 51 miljard die door FTX wordt verbrand waarschijnlijk ook niet allemaal te wijten aan handel. 

Volgens enkele recente geruchten zou de positie van Alameda Research, de operationele arm van de groep in de handel, een verlies van ongeveer $ 1.3 miljard hebben geleden, wat slechts een klein deel is van de totale omvang van de crash. En hoogstwaarschijnlijk bleven de verliezen van het bedrijf niet daartoe beperkt. 

Blijkbaar, FTX handelde niet, maar verspilde het geld dat door hun klanten was gestort door het simpelweg uit te geven, bijvoorbeeld om onroerend goed te kopen of om verkiezingscampagnes van politici te financieren. Sommige schattingen suggereren dat SBF in totaal ongeveer $ 1 miljard aan politici heeft gedoneerd. 

Een deel van de rest van het ontbrekende geld zit mogelijk nog in de schatkist van het bedrijf, naast het feit dat er door de verkoop van de gekochte activa meer binnen kan komen. 

Het is dus onjuist om te zeggen dat FTX $ 51 miljard heeft verloren door handel, hoewel het onduidelijk is welk percentage van dat cijfer eigenlijk te wijten is aan verliezen door slechte investeringen of speculatie. 

Bovendien doet de implosie van FTX in sommige opzichten denken aan die van het piramidespel van Madoff, dus het opnemen van de verliezen van FTX in die ranglijst terwijl het negeren van die van Madoff een beetje moeilijk lijkt. 

Wat zeker is, is dat Alameda Research in 2022 grote verliezen heeft geleden en dat deze een aanzienlijke negatieve impact hadden op de rekeningen van FTX, zozeer zelfs dat de hele groep failliet ging. Het is mogelijk dat de primaire oorzaak van deze implosie juist de verliezen waren die werden gegenereerd door Alameda, die vervolgens ook FTX infecteerden, gezien de zeer nauwe relaties, vooral financiële, tussen de twee bedrijven. 

De onderzoeken van de autoriteiten

In zowel de VS als de Bahama's lopen nog onderzoeken om te bepalen wie verantwoordelijk is voor de ineenstorting. 

Het is duidelijk dat de hoofdverdachten SBF en Caroline Ellison zelf zijn, zozeer zelfs dat de Democratische voorzitter van het US House Financial Services Committee, Maxine Waters, heeft SBF vriendelijk verzocht zelf aanwezig te zijn bij de hoorzitting van de commissie op 13 december en zei dat ze de oprechtheid van SBF op prijs stelde in discussies over wat er met FTX was gebeurd. 

SBF weigerde echter beleefd en verklaarde dat hij pas beschikbaar zou zijn nadat hij klaar was met leren en bekijken wat er was gebeurd. 

Rep. Waters en de House Committee on Financial Services:

Als ik eenmaal klaar ben met leren en bekijken wat er is gebeurd, zou ik het gevoel hebben dat het mijn plicht was om voor de commissie te verschijnen en uitleg te geven.

Ik weet niet zeker of dat de 13e zal gebeuren. Maar als dat zo is, zal ik getuigen. https://t.co/c0P8yKlyQt

- SBF (@SBF_FTX) 4 december 2022

Interessant genoeg werd Madoff daarentegen vrijwel onmiddellijk gearresteerd toen het schandaal van zijn piramidespel uitbrak, zozeer zelfs dat sommigen speculeren dat hij met alle donaties die SBF heeft gedaan aan Amerikaanse politici, en in het bijzonder democratische politici, een voorkeursbehandeling krijgt. 

Maxine Waters voegde later echter toe dat het absoluut noodzakelijk is dat SBF de hoorzitting van 13 december bijwoont. 

Ondertussen blijkt dat SBF een advocaat heeft ingehuurd Mark Cohen van Cohen & Gresser voor zijn verdediging. 

Cohen werd onlangs beroemd in de VS vanwege het verdedigen Ghislaine Maxwell tijdens een zaak over sekshandel. Ghislaine Maxwell was een goede vriend van de inmiddels overleden Jeffrey Epstein, zelf bekend vanwege zijn veroordeling voor seksuele misdrijven en pedofilie. 

Reacties van CZ

De mede-oprichter en CEO van Binance, Changpeng CZ Zhao, speelde een rol in de ineenstorting van FTX, effectief aftrappen van de massale verkoop van hun FTT-token. 

Daarnaast was Binance een van de eerste investeerders in FTX en was het een grote concurrent van de Amerikaanse cryptobeurs. 

Gisteren maakte hij op Twitter een uiterst vernietigende beoordeling van SBF en noemde hem ongegeneerd 'een van de grootste oplichters in de geschiedenis'. 

4.2 SBF zette een verhaal voort dat mij en andere mensen schilderde als de "slechteriken". Het was van cruciaal belang om de fantasie in stand te houden dat hij een 'held' was. SBF is een van de grootste fraudeurs in de geschiedenis, hij is ook een meester-manipulator als het gaat om media en belangrijke opinieleiders.

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 6 december 2022

Kijkend naar Wikipedia's ranglijst van de grootste verliezen ooit in de handelswereld, zou deze definitie zelfs kunnen passen, mocht blijken dat het inderdaad oplichterij was. 

Hoewel CZ in dit geval geenszins een onpartijdige bron is, blijft hij niettemin een enorme en diepe kenner van de cryptomarkten, dus zijn oordelen hierover kunnen niet onopgemerkt blijven. Bovendien kende hij SBF en FTX ook vrij goed. 

CZ beschuldigde ook Caroline Ellison van liegen en het initiëren van de sterke stijging van de verkoopdruk van FTT-tokens. 

Kortom, het lijkt erop dat iedereen nu boos is op SBF en Caroline Ellison, inclusief leden van die Democratische Partij die zoveel van Sam Bankman-Fried zelf hebben gekregen.