Het gebruik van virtuele valuta is aanzienlijk toegenomen in de mensen- en drugshandel. Van alle virtuele valuta is Bitcoin de meest populaire manier geworden om illegale transacties uit te voeren die de smokkel en uitbuiting van mensen ondersteunen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft onlangs een analyse vrijgegeven.
Waarom geven criminelen de voorkeur aan Bitcoin?
Het anonimiteitskenmerk van virtuele valuta of cryptocurrency trekt criminelen aan. Ze gebruiken deze valuta om detectie te voorkomen bij het betalen voor illegale activiteiten zoals mensen- en drugshandel.
Het heeft de uitdagingen vergroot waarmee de federale wetgeving wordt geconfronteerd bij het handhaven van wetten tegen kinder- en mensenhandel. Het is moeilijk geworden om transacties te volgen waarbij crypto wordt gebruikt als ruilmiddel en peer-to-peer mobiele betalingen.
Het Amerikaanse Government Accountability Office heeft ontdekt dat van de 2021 onderzochte handelsmarkten in 27 er 15 virtuele valuta accepteerden. Geldautomaten met virtuele valuta zijn op zichzelf staande machines waarmee u kunt kopen en verkopen. De uitwisseling van virtuele valuta kan worden gebruikt voor illegale activiteiten zoals het witwassen van geld en de drugshandel.
Stappen genomen door de federale overheid om de door Crypto gefaciliteerde misdaad aan te pakken
Meerdere federale instanties kregen de taak om gevallen van mensenhandel te onderzoeken en te vervolgen waarbij onlinemarktplaatsen en virtuele valuta betrokken waren. Het omvatte federale wetshandhavingsinstanties binnen het ministerie van Justitie en andere instanties, waaronder het ministerie van Financiën, die onderzoeken naar mensenhandelzaken ondersteunen.
Recente acties en onderzoeken:
- In 2016 hebben de immigratie- en douaneonderzoeken van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en de geheime dienst meer dan 1.2 miljoen dollar uit de virtuele valutaportemonnee van een mensenhandelaar geïdentificeerd en verbeurd verklaard.
- In 2020 hielp het onderzoek van de Internal Revenue Service Cyber Crime Unit van het ministerie van Financiën Helix stop te zetten. Het was een darkwebplatform dat geld witwast voor drugshandelaren.
- Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het ministerie van Financiën heeft richtlijnen opgesteld om financiële instellingen te helpen bij het opsporen van handelsactiviteiten waarbij virtuele valuta betrokken zijn.
- Federale toezichthouders op het gebied van het bankwezen, effecten en derivaten houden toezicht op de naleving door financiële instellingen van de AML-vereisten van banken, inclusief hun melding van verdachte activiteiten.
Crypto-transacties worden permanent vastgelegd op openbare blockchains, waardoor wetshandhavingsinstanties blockchain-analysetools kunnen gebruiken om illegale activiteiten te onderzoeken.
Criminelen maken echter gebruik van privacytechnologie om de bewegingen van geld over de blockchain te verbergen, waardoor het moeilijker wordt om dergelijke illegale transacties te volgen.
FinCEN uitgebracht rapport: hoogtepunten
Volgens de overheidsdocumenten van de financiële bedrijven was er in de periode 2020 en 2021 een stijging in het gebruik van cryptovaluta, vooral bitcoin. In deze periode vond het onderzoek meer dan 2,311 gerapporteerde toepassingen van cryptocurrencies bij handelsactiviteiten. De transacties bedroegen ruim $412 miljoen.
De slachtoffers van deze mensenhandelactiviteiten werden gedwongen te werken als arbeiders, slaven, onvrijwillige dienstbaarheid, peonage en andere vormen van seksuele handelingen. In 2021 bedroegen de gerapporteerde toepassingen 1,975.
Andrea Gacki, directeur van FinCEN, zei dat de rapporten van financiële instellingen mensenhandelaars aan het licht brengen, waardoor onschuldige levens worden gered en beschermd. Het helpt ook bij de rechtshandhaving.
Adarsh Singh is een echte kenner van Defi- en Blockchain-technologieën, die zijn baan bij een “Big 4” multinationaal financieel bedrijf verliet om zich fulltime bezig te houden met crypto- en NFT-handel. Hij heeft een sterke financiële achtergrond, met een MBA van een prestigieuze B-school. Hij duikt diep in deze innovatieve velden en ontrafelt de complexiteit ervan. Het ontdekken van verborgen edelstenen, of het nu munten, tokens of NFT's zijn, is zijn expertise. NFT's wekken grote interesse bij hem, en zijn creatieve analyse van NFT's opent boeiende verhalen. Hij streeft ernaar gedecentraliseerde digitale middelen toegankelijk te maken voor de massa.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/