Hoe gemakkelijk is het om een ​​crypto-vluchteling te zijn zoals Do Kwon?

Autoriteiten arresteerden voortvluchtige Do Kwon op een Montenegrijnse luchthaven. Hoe gemakkelijk zou het zijn geweest om gevangenneming te voorkomen?

Do Kwon, de voortvluchtige cryptocurrency achter de Terra-crisis, wordt beschuldigd van het vervalsen van officiële documenten na zijn arrestatie door de Montenegrijnse politie. Op donderdag arresteerde de politie Kwon en een tweede persoon op de luchthaven van Podgorica terwijl ze probeerden aan boord te gaan van een vlucht naar Dubai. De politie vond naar verluidt vervalste Costa Ricaanse en Belgische paspoorten in hun bagage. 

Kwon was al enkele maanden voortvluchtig en de Zuid-Koreaanse autoriteiten vaardigden afgelopen september een arrestatiebevel tegen hem uit. De Montenegrijnse politie bevestigde vrijdag dat de gearresteerde verdachte Kwon was nadat zijn vingerafdrukken overeenkwamen met informatie van de Nationale Politie van Zuid-Korea.

Kwon wordt ook aangeklaagd door de Amerikaanse rechtbank in Manhattan op acht punten, waaronder effectenfraude en samenzwering. De strafzaak volgt op civiele aanklachten door de Securities and Exchange Commission tegen Kwon en Terraform Labs in februari. Bovendien is Kwon het onderwerp van een "rode kennisgeving" van Interpol.

We vroegen ons af hoe gemakkelijk het zou zijn, gezien de huidige stand van wet- en regelgeving, om als crypto-voortvluchtige aan de lange arm van de wet te ontsnappen. (BeInCrypto keurt uiteraard geen enkele illegale activiteit goed.)

Kwon zocht het juiste land

Na een tip over de locatie van Do Kwon bevestigden de Zuid-Koreaanse autoriteiten op 11 december dat hij in Servië was. De voortvluchtige was naar verluidt daarheen verhuisd nadat hij vlak voor de ineenstorting van Terra naar Singapore was verhuisd. Maar waarom zou een internationale voortvluchtige zich in Servië verstoppen?

Blijkt dat het waarschijnlijk een verstandige zet was. Servië en Zuid-Korea delen geen uitleveringsverdrag dat het proces van Do Kwon's verwijdering naar zijn thuisland zou hebben versneld. De wet heeft echter een lange arm. Zuid-Koreaanse functionarissen verklaarden op 7 februari dat ze minstens twee mensen naar Servië hadden gestuurd om hem op te sporen. De Servische autoriteiten bevestigden later dat ze samenwerkten met hun Zuid-Koreaanse tegenhangers om hem te vinden.

Op 23 februari heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) in de VS Do Kwon aangeklaagd wegens oplichting van investeerders. Wat op zijn zachtst gezegd ongelooflijk slecht nieuws was voor Kwon. De Verenigde Staten zijn een van de meest agressieve achtervolgers van internationale voortvluchtigen, met een lange lijst van uitleveringsverdragen, waaronder Servië.

Dus iedereen die een crypto-voortvluchtige wordt, zal waarschijnlijk proberen verstandig een land te kiezen. Idealiter een land dat niet verdragsgebonden is om uitlevering te overwegen. Ik denk aan Iran, Wit-Rusland, Syrië en Somalië.

Slechte acteurs maken gebruik van VPN's

Een van de eerste manieren waarop de autoriteiten zullen proberen een crypto-voortvluchtige op te sporen, is via een digitale voetafdruk. De beste en gemakkelijkste manier om dat te omzeilen is via een virtueel particulier netwerk (VPN). VPN's zijn veelgebruikte hulpmiddelen, hoewel de kans groter is dat ze worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Netflix-bibliotheek van een ander land dan om de wet te omzeilen.

Door een VPN te gebruiken, worden al uw online activiteiten door een versleutelde tunnel geleid, waardoor het moeilijk is om te zien welke websites u bezoekt of wat u online doet. Een VPN kan ook helpen om uw fysieke locatie te verbergen door uw IP-adres te maskeren. Websites en services zien het IP-adres van de VPN-server waarmee u bent verbonden, in plaats van uw eigen adres. Dit kan handig zijn om toegang te krijgen tot geografisch beperkte inhoud of om online anoniem te blijven.

VPN's zijn echter geen onfeilbare manier om privacy te waarborgen. Ross Ulbricht (ook bekend als "Dread Pirate Roberts"), oprichter van de darkweb-marktplaats Silk Road, was een regelmatige gebruiker van VPN's. In hun jacht op Ulbricht heeft de politie echter ook de aanbieder van de VPN gedagvaard. De informatie leidde de autoriteiten naar een internetcafé in San Francisco. 

Hoewel VPN's internetverkeer versleutelen en IP-adressen maskeren, kunnen ze nog steeds gebruikersactiviteit binnen hun netwerk volgen, bezochte websites en browserduur onthullen. VPN's zijn niet geheel anoniem, aangezien providers IP-adressen en browsegeschiedenis kunnen bekijken. VPN's zijn ook kwetsbaar voor hacking in het geval van gecompromitteerde coderingsprotocollen.

Het gebruik van privacybevorderende crypto

Terwijl hij op de vlucht is, heeft een voortvluchtige nog steeds geld nodig. Hoewel crypto al lang in verband wordt gebracht met criminaliteit, is het eigenlijk niet zo moeilijk te traceren als je weet hoe. Openbare blockchains zijn standaard transparant. Dus zolang je weet waar en hoe je moet zoeken, is het volgen van het crypto-broodkruimelpad verre van onmogelijk.

Dit is waar privacybeschermende crypto om de hoek komt kijken. Er zijn verschillende cryptocurrencies die prioriteit geven aan privacy en anonimiteit, waaronder Monero, Zcash en Dash. Ze gebruiken verschillende geavanceerde cryptografische technieken om transacties anoniem en onvindbaar te maken, zoals zero-knowledge proofs, ringhandtekeningen en stealth-adressen. Geen enkele cryptocurrency kan echter volledige anonimiteit garanderen.

Er zijn altijd crypto-mixers, die crypto-activa combineren met die van andere gebruikers. Deze pool van gemengde fondsen geeft vervolgens het equivalente bedrag terug aan de respectievelijke eigenaren.

Kwon maakte gebruik van Shell-maatschappijen

Om er zeker van te zijn dat de fondsen veilig zijn, waarom zou u niet nog een blad uit het boek van Do Kwon halen? 

Vorig jaar zou Kwon's bedrijf Terraform Labs naar verluidt 4.8 miljoen dollar hebben witgewassen via een Zuid-Koreaans lege vennootschap vermomd als een blockchain-adviesbureau. Shell-maatschappijen zijn entiteiten die zijn opgericht met het doel activa aan te houden of financiële transacties uit te voeren, maar zonder daadwerkelijk zaken te doen. 

Shell-bedrijven kunnen om legitieme redenen worden gebruikt, zoals het minimaliseren van belastingen, het beschermen van intellectueel eigendom of het faciliteren van fusies en overnames. Ze worden echter vaak gebruikt om activa te verbergen. Shell-maatschappijen passen gewoonlijk een proces toe dat "layering" wordt genoemd om geld te verbergen door geld over meerdere rekeningen en jurisdicties over te boeken, waardoor het moeilijk wordt om de oorsprong van het geld te achterhalen. Ze kunnen ook "nominee directors" of "nominee aandeelhouders" aanstellen om als dekmantel te fungeren voor de echte eigenaren, die anoniem blijven.

BeInCrypto nam contact op met de SEC voor commentaar op dit artikel. Het bureau weigerde commentaar te geven, maar verwees ons naar het persbericht over de aanklachten van Do Kwon.