Hoe pakt de politie cryptocriminelen aan? Hier is hoe -

De criminele heren die in verschillende wetteloze uithoeken van internet remmen, hebben gepocht en vrijelijk geopereerd in verschillende activiteiten. Deze wetteloze activiteiten omvatten het witwassen van geld, fraude, drugshandel en mensenhandel. "Tracers In The Dark" heeft echter het licht laten zien hoe de politie en andere opsporingsambtenaren deze illegale activiteiten kunnen opsporen.

NIEUW: @a_greenberg'Tracers in the Dark' laat zien hoe goed de politie heeft geleerd om cybercriminelen te vangen met behulp van de blockchain.

Het boek staat vol met gedetailleerde verhalen achter de schermen waarin de politie het gebruik van cryptocurrency door de crimineel tegen hen keert.https://t.co/COwvIRqapF

— Lorenzo FB / @[e-mail beveiligd] (@lorenzofb) 7 februari 2023

Andy Greenberg, een ervaren cyberbeveiligingsverslaggever en schrijver van “Spoorzoekers in het donker”, neemt ons mee naar wat hij het Siren-nummer van Bitcoin noemt: de belofte van onvindbaar geld. Greenberg vertelt een verbazingwekkend verhaal over criminele rijken die werden opgebouwd en vernietigd.

In 2014 deed een IRS met een uitdagende streak, Tigran Gambaryan, onderzoek naar een verdachte DEA-agent die Bitcoin zou hebben gestolen van Dead Pirate Roberts. Roberts was een pseudonieme oprichter en beheerder van Silk Road, 's werelds eerste darknet-marktplaats. Silk Road was een website waar gebruikers bitcoin en drugs konden kopen en verkopen terwijl ze hun identiteit verborgen hielden met een coderingstechnologie die bekend staat als Tor.

In die tijd geloofden de meeste mensen die bitcoin gebruikten dat het een pseudoniem was. Dat is een niet-traceerbare betalingsmethode, vergelijkbaar met het gebruik van ongemarkeerde contante rekeningen. In deel 1 van het boek vond Gambaryan bewijs dat de corrupte DEA-agent miljoenen bitcoins had gestolen van de darkweb-bazaar. In deze wow Op dat moment herinnerde de IRS-agent zich dat hij riep: "Oh shit, we hebben Bitcoin gebroken." Dit deel van het boek wordt gretig besteed aan het voorbereiden en geven van details over de technologie achter Bitcoin. Het bepaalde ook hoe de technologie werd gebruikt om de online drugshandel te verbeteren.

Dark web criminele verwijdering

Deel 2 van het boek neemt ons echter mee door een reeks verhalen met wetshandhavers van Californië tot Bangkok. De agenten gaan achter de drugsmagnaat op het dark web aan op de blockchain, het web en in het echte leven. Het gedenkwaardige verhaal van het boek is de stapsgewijze verwijdering van AlphaBay. AlphaBay was in die tijd de leidende darkweb-markt. Het boek vertelt vanaf het begin toen een persoon contact opnam met een DEA-agent in Fresno, Californië, om wat details te geven over de identiteit van de AlphaBay-beheerder.

Aan het einde laat het boek zien hoe de agenten Alexandre Cazes uit zijn appartement konden lokken en arresteren. De Thaise en Amerikaanse agenten slaagden er ook in zijn computer open en ontgrendeld in beslag te nemen. Dit was de kern, want als de computer was versleuteld of vergrendeld, zouden ze niet het benodigde bewijs hebben verkregen.

Net als Silk Road werd AlphaBay gehost op het dark web en verbeterde het de verkoop en aankoop van illegale goederen, waaronder drugs en hacktools. Het onderzoek naar AlphaBay bracht ongeveer 20 agenten van verschillende afdelingen samen, waaronder de FBI, DOJ, DEA, IRS en DHS. Ze reisden allebei naar Bangkok om Cazes achter de tralies te zetten.

Tot hun verbazing hingen enkele agenten echter rond in de lounge van een vijfsterrenhotel toen de drugsbaron zijn Porsche parkeerde en vlak langs hen heen liep. Kan dit worden omschreven als een gebrek aan informatie over wie Cazes was? Of hadden ze niet genoeg bewijs om hem te arresteren? Hoe dan ook, dit zijn gewoon vragen die in me opkomen waarom ze hem niet wilden arresteren, maar toch stond hij recht voor hen. Een van de agenten herinnert zich dat hij zei: "Het was alsof ik een geest zag", terwijl sommige van zijn collega's in paniek raakten.

Desalniettemin arresteerde de Thaise politie een paar dagen later, onder toezicht van de FBI, Cazes op 5 juli. Een van de agenten, Phirippidis, naar verluidt vertelde hoe ze hem arresteerden. Nadat hij de auto bij de voorpoort van Caze had gecrasht, beweerde hij dat de agenten rotzooi speelden en deden alsof ze een driepuntsbocht verprutsten. Cazes kwam naar beneden, waar de politie zijn telefoon afpakte en hem arresteerde.” Een week later werd Cazes dood aangetroffen in zijn cel bij het Thai Narcotics Suppression Bureau (NSB) in de wijk Laksi in Bangkok. Volgens rapporten werd Cazes gevonden in de badkamer van zijn gevangenis, hangend aan een handdoek.

De hoop op een einde aan cryptocriminelen

Greenberg slaagde er echter in een aantal wetshandhavers te interviewen die hem hielpen het verhaal van dit spraakmakende onderzoek van binnenuit te vertellen. Het is een valide, gedetailleerd kijkje achter de schermen bij politieoperaties waar veel op het spel staat. Ze omvatten de afsluiting van AlphaBay en de sonde in de 's werelds grootste website over seksueel misbruik van kinderen, Welkom bij Video, zoals gemeld door NBC News. Een andere darkweb-verwijdering, bekend als Hansa, werd kort uitgevoerd door de Nederlandse politie in een ongeëvenaarde steekoperatie.

De verwijdering van Hansa leidde wereldwijd tot verschillende arrestaties. Het deed schrikken hele ruimte voor illegale markten op het dark web, wat aangeeft dat de politie zelfs de belangrijkste markten zou kunnen runnen.

Het is vermeldenswaard dat Tracers In The Dark de lezer probeert te laten geloven dat Bitcoin niet anoniem is. Opmerkelijk is dat het wetshandhavingsonderzoek tijd kost. Het bleek dat de persoon die de DEA-agent in Fresno ongevraagd e-mailde over de identiteit van AlphaBay's beheerder, de juiste man had. Eerder vroeg ik waarom de agenten Caze niet konden arresteren, maar hij ging dwars door hen heen. Dit komt omdat de onderzoekers alle benodigde informatie moesten verzamelen, inclusief vingerafdrukken op internet en de blockchain, voordat ze Caze konden arresteren.

Tot slot illustreert Tracers In The Dark hoop op stoppen marktmagnaten op het dark web, drugsdealers en kindermisbruik. Dit kan gebeuren, gezien het volledige aantal succesvolle verwijderingen, bustes en arrestaties van Silk Road en AlphaBay. De onveranderlijke Bitcoin-blockchain is de perfecte plek om het geld te volgen. Desalniettemin merkte een van de Amerikaanse aanklagers, Zia Faruqui, op:

Hoe donkerder het darknet wordt, de manier waarop je licht schijnt volgt het geld.

Meer nieuws:

Fight Out (FGHT) - Nieuwste zet om project te verdienen

• CertiK gecontroleerd & CoinSniper KYC geverifieerd
• Voorverkoop in vroege fase Nu live
• Verdien gratis crypto en ontmoet fitnessdoelen
• LBank Labs-project
• In samenwerking met Transak, Block Media
• Beloningen en bonussen inzetten