Volgens een rapport van Europol is crypto een van de belangrijkste instrumenten die worden gebruikt door individuen die verband houden met terrorismefinanciering. PayPal, MoneyGram, Western Union en traditionele banken maakten ook de lijst, in tegenstelling tot wat sommige overheidsfunctionarissen hebben gezegd over digitale activa.
Het 2022 "Terrorism Situation and Trend Report van de Europese Unie" beweert dat er veel "juridische bronnen" zijn die worden gebruikt om wetshandhavingsinstanties voor de gek te houden en criminele activiteiten te financieren. Slechte actoren zijn nog steeds in staat om internationale monetaire netwerken te creëren om hun operaties te ondersteunen.
Deze actoren verkregen "donaties" van individuen in Europa en maakten het geld vervolgens over via non-profitorganisaties, zoals valse religieuze en humanitaire inspanningen, via bankinstellingen met behulp van kleine hoeveelheden geld, cryptocurrencies en crowdfundingwebsites.
De laatste omvatten platforms zoals YouTube, Patreon en GoFundMe. Bovendien zouden deze criminelen toegang hebben tot Amazon Pay en PayPal om hun geld wit te wassen en over te maken.
Wat cryptocurrencies betreft, beweert Europol dat deze activa criminelen in staat stellen een zekere mate van anonimiteit te handhaven voor de afzender en ontvanger. Met name Spanje heeft melding gemaakt van een verschuiving van traditionele bank- en geldovermakingsdiensten naar digitale activa. Deze trend is sinds 2020 toegenomen.
Het geld wordt gebruikt om propaganda te betalen, juridische kosten voor terroristische agenten te dekken en meer. Een recente conferentie met meer dan 1,700 geregistreerde deelnemers uit meer dan 100 landen maakte duidelijk dat cryptocurrencies een belangrijke troef zijn om deze illegale activiteiten te voorkomen.
Crypto staat wetshandhaving toe om het geld te volgen
Als Bitcoinist gerapporteerd vroeger zouden crypto en digitale activa belangrijk kunnen zijn in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en cybercriminelen, zo stelt een persbericht van de Europese politie (Europol). De wetshandhavingsinstantie nam deel aan de 6th Wereldwijde conferentie over criminele financiën en cryptocurrencies met andere instanties, regelgevers en specialisten.
Cryptocurrencies worden instrumenten genoemd die criminelen in staat stellen geld wit te wassen en illegale activiteiten te plegen. Tijdens de conferentie presenteerde Europol een tegenovergestelde zaak ten gunste van digitale activa en wetshandhaving.
Het bureau beweert dat de onderliggende technologie achter crypto, blockchain en zijn kenmerken de misdaadbestrijding naar de toekomst kan brengen. De meeste digitale activa werken met een transparant, openbaar en onveranderlijk grootboek dat regelgevers en wetshandhavingsinstanties een uniek inzicht kan geven in de financiën van een entiteit. Volgens Europol:
Maar met de juiste tools, capaciteit en samenwerking bieden de unieke kenmerken van op blockchain gebaseerde technologieën een ongekende kans om de georganiseerde misdaad en witwasnetwerken te onderzoeken en gestolen geld terug te krijgen.
Europol kan al een tijdje Bitcoin- en Ethereum-transacties volgen. In 2019 heeft de wetshandhavingsinstantie hield zijn conferentie met Binance, Bitfinex, Coinbase en andere grote bedrijven in de sector.
Op dat moment voorzag het bureau bedrijfsvertegenwoordigers van "traceerbare certificaten die zijn opgeslagen in de Bitcoin-blockchain" om de voordelen van deze technologie te benadrukken. Nu lijken overheidsinstanties dit potentieel om te zetten in echte use-cases door samen te werken met particuliere bedrijven om te "innoveren" en "tools en analytische capaciteit te ontwikkelen om fondsen te traceren" in Bitcoin en andere blockchains.
Volgens het persbericht:
Het vergroten van het begrip en de capaciteit op cryptogebied bij alle spelers - regelgevers, wetshandhavers, de particuliere sector - is van vitaal belang om de georganiseerde misdaad en het witwassen van geld, zowel fysiek als virtueel, aan te pakken.
Bron: https://bitcoinist.com/crypto-key-at-stopping-terrorism-a-europol-report/