De politie van Hong Kong heeft naar verluidt actie ondernomen in de zaak met betrekking tot crypto-uitwisseling Atom Asset Exchange (AAX). Twee leidinggevenden van de beurs werden gearresteerd op beschuldiging van fraude en misleiding. Daarnaast werd ook de bankrekening die verband hield met de beurs gesloten.
De politie arresteerde CEO van Weigao Capital, Liang Haoming en oprichter en voormalig CEO van AAX, Thor Chan. Beide leidinggevenden werden door de lokale autoriteiten ervan beschuldigd dat de genoemde vermelding van 'systeemonderhoud' voor het uitstellen van de opname van klantactiva op het moment van liquiditeitsproblemen een excuus van het bedrijf was.
Het crypto-uitwisselingsplatform zei zijn opnameactiviteiten in november stop te zetten en noemde "systeemonderhoud" als reden achter de stopzetting die tot op heden voortduurt. Opschorting van operaties zorgde ervoor dat ongeveer 2 miljoen gebruikers van het platform geen toegang hadden tot fondsen. De politie ontving meer dan 330 meldingen van slachtoffers uit verschillende landen, waaronder China, Taiwan, Italië en verschillende andere.
Toen de beurs haar activiteiten stopzette, zei het tegen de gemeenschap dat de verhuizing het gevolg was van een storing in de systeemupgrade en niet vanwege de ongeplande ineenstorting van FTX crypto-uitwisselingen.
Ben Caselin, vice-president voor wereldwijde marketing en communicatie van AAX, kondigde zijn ontslag aan bij het bedrijf. Bij het verlaten van de uitwisseling haalde hij aan dat hij het niet eens was met het management over het uitvoeren van de hedendaagse problemen.
Caselin merkte op Twitter op dat hij het bedrijf verliet ondanks de inspanningen die hij leverde terwijl hij voor de gemeenschap vocht. Zijn voorstellen werden niet geaccepteerd en hij zei zelfs dat zijn rol in het bedrijf leeg was.
Gebruikers in Nigeria begonnen voormalige medewerkers van de cryptogeld Exchange's filiaal in Lagos nadat de activiteiten van AAX waren stopgezet.
Bovendien wordt een van de leidinggevenden beschuldigd van het opzettelijk misleiden van de wetsautoriteiten door tegen hen te liegen over de tijdlijn van zijn activiteiten terwijl hij voor het bedrijf werkte.
De woningen van de directeur en twee bankrekeningen van AAX zijn allemaal geblokkeerd. De politie schat dat een derde directeur naar het buitenland reisde met een AAX-portemonnee en privésleutels die ongeveer $ 30 miljoen aan digitale activa bevatten. De politie nam zijn eigendommen in Hong Kong in beslag. De autoriteiten van Hongkong werken actief samen met internationale onderzoekers om de fondsen op te sporen als onderdeel van het onderzoek.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/hong-kong-based-crypto-exchange-executives-got-arrested-report/