De crypto-ruimte is niet alleen extreem vol verrassingen. Het zit ook vol valkuilen en is meestal moeilijk te navigeren en te begrijpen.
Zelfs als sommige entiteiten denken dat ze niets tegen de wet doen, doen ze dat soms toch.
Eén verkeerde beweging en ze worden uiteindelijk aangeklaagd en gevraagd om miljoenen op te hoesten om de schade te vergoeden voor hun acties waarvan ze dachten dat ze juist waren.
Dat is waarschijnlijk het soort les dat op de harde manier is geleerd door aangeklaagd cryptomixer Helix-oprichter Larry Harmon.
De inwoner van Ohio was het onderwerp van een rechtszaak die werd ingediend bij een federale rechtbank in Washington DC. Het doel: de civielrechtelijke boete van $ 60 miljoen innen die het gevolg was van zijn falen om in 2020 een effectief antiwitwasmechanisme op te zetten, Reuters en andere nieuwsuitzendingen meldden vrijdag.
Harmon's cryptomixer die in zijn grootste nachtmerrie veranderde
Een bekende misvatting met toonaangevende cryptocurrency Bitcoin is dat de echte wereldidentiteiten van zijn portemonneehouders volledig verborgen zijn.
Degenen die volledig begrijpen hoe crypto werkt, hebben manieren bedacht om te weten wie de eigenaar is van een bepaalde portemonnee.
Een dergelijke bezorgdheid over de privacy zou uiteindelijk plaats maken voor de komst van Bitcoin-mixers of "tuimelaars" naar de crypto-ruimte.
Bitcoin Mixing-CEO Larry Harmon. Afbeelding: Coincu-nieuws.
In wezen is dit software die Bitcoin van gebruikers accepteert. De crypto is zo gemixt dat niemand kan achterhalen wie welke heeft verzonden. Vervolgens stuurt het verschillende BTC naar de beoogde bestemmingen.
Langs deze lijn richtte Harmon in 2014 Helix op, dat in staat was de eigenaar of afzender van virtuele valuta te verbergen. Het werkte tot 2017.
Maar het lijkt erop dat hij daarmee de Federal Bank Security Act (BSA) heeft geschonden en uiteindelijk werd aangeklaagd door het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) onder het Amerikaanse ministerie van Financiën.
De aanklager beweerde dat Helix een... zonder vergunning geld overmakende zaken. Harmon pleitte schuldig aan de aanklachten, maar werd niet veroordeeld.
Ondiepe verdediging heeft de zaak van Harmon niet geholpen
Charles Flood, de advocaat die Harmon vertegenwoordigde, bouwde de verdediging van de beklaagde op het idee dat zijn cliënt nooit van plan was de wet te overtreden en "als hij in 2014 had geweten dat het gebruik van een Bitcoin-tuimelaar illegaal was, zou hij het nooit hebben gedaan."
Maar dit was niet voldoende om Harmon te verdedigen, die volgens... FinCEN, slaagde er niet in de namen en adressen te verzamelen en te verifiëren, evenals contactnummers van degenen die betrokken waren bij meer dan 1.2 miljoen Bitcoin-transacties die plaatsvonden tussen juni 2014 en december 2017.
Immers, zoals de wijzen zouden zeggen: "Onwetendheid van de wet verontschuldigt niemand."
De tijd is gekomen voor Harmon om zijn daden te erkennen en de consequenties onder ogen te zien.
FLOW totale marktkapitalisatie op $ 1.45 miljard op de daggrafiek | Uitgelichte afbeelding van Coindoo, Grafiek: TradingView.com Disclaimer: de analyse geeft de persoonlijke mening van de auteur weer en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies.
Bron: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/