Twee van de oprichters van HashFlare, een Bitcoin-cloudminingservice die niet langer actief is, zijn in Estland gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij cryptofraude met een potentieel verlies van $ 575 miljoen. De samenzwering zou zijn gepleegd door een derde partij.
In 2015 ging het bedrijf van start voor het bedrijf dat nu bekend staat als HashFlare, een cloud mining-bedrijf. Klanten kunnen de hashing-kracht van het bedrijf huren om bitcoin te minen en een percentage van het door het bedrijf gecreëerde inkomen te krijgen, volgens de website van het bedrijf, waarin staat dat klanten de mogelijkheid hebben om dit te doen.
In die tijd werd het bedrijf algemeen erkend als een van de belangrijkste deelnemers aan het bedrijf. Desalniettemin stopte het in juli 2018 een aanzienlijk deel van zijn mijninspanningen, wat leidde tot wijdverbreide speculaties dat het mogelijk van plan was de markt te verlaten.
De hele mijnbouwoperatie, die werd geleid door de oprichters van het bedrijf, Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, maakte echter deel uit van een "veelzijdig plan" dat "honderdduizenden slachtoffers oplichtte", zoals vermeld in een verklaring van de Verenigde State Department of Justice en verwijzend naar gerechtelijke documenten. Volgens deze verklaring maakte de mijnbouwoperatie deel uit van een "veelzijdig plan" dat "honderdduizenden slachtoffers oplichtte".
Er wordt ook beweerd dat de twee samenspanden om hun "criminele opbrengsten" te verbergen. via het gebruik van 75 woningen, zes luxe voertuigen, cryptocurrency-portemonnees en honderden cryptocurrency-miningapparatuur. Beiden zijn ervan beschuldigd dit te hebben gedaan.
"Deze beklaagden profiteerden van zowel de aantrekkingskracht van cryptocurrency als het mysterie rond cryptocurrency-mining om een enorm Ponzi-plan te plegen", zei hij.
Ze zijn beschuldigd van samenzwering om draadfraude te plegen, 16 gevallen van draadfraude en één keer samenzwering om witwaspraktijken te plegen met behulp van lege bedrijven en valse facturen en contracten. De oprichters van HashFlare zijn degenen die met deze aanklachten worden geconfronteerd. Als wordt bewezen dat ze verantwoordelijk zijn, kunnen de makers van HashFlare worden veroordeeld tot maximaal twintig jaar gevangenisstraf.
HashCoins OU, het bedrijf dat nu het moederbedrijf van HashFlare is, werd opgericht in 2013 en de mijnbouwdiensten van HashFlare werden voor het eerst toegankelijk gemaakt in 2015. Potapenko en Turõgin zijn verantwoordelijk voor de oprichting van beide bedrijven.
HashFlare heeft aangekondigd dat het in juli 2018 zal stoppen met het leveren van Bitcoin-mijndiensten, daarbij verwijzend naar de moeilijkheden om winst te maken vanwege de volatiliteit van de markt als de belangrijkste reden voor de beslissing.
Als onderdeel van het onderzoek dat nu door de FBI wordt uitgevoerd, worden klanten die zich hebben aangemeld voor wat volgens de FBI frauduleuze operaties zijn van HashFlare, HashCoins OU en Polybius benaderd voor informatie om deze van hen te krijgen.
Bron: https://blockchain.news/news/hashflare-founders-arrested-in-575m-crypto-scam