Een oprichter van een crypto-uitwisseling die de autoriteiten lang heeft ontweken, staat nu onder politiehechtenis.
Volgens een rapport van Barron's, onder verwijzing naar het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft Albanië de oprichter en CEO van de cryptocurrency-uitwisseling Thodex vastgehouden, die Turkije ontvluchtte en het geld van gebruikers onherstelbaar achterliet.
De voortvluchtige ondernemer - Faruk Fatih Ozer - was het onderwerp van een Interpol Red Notice, een wereldwijde oproep aan wetshandhavingsinstanties om een gezochte persoon te lokaliseren en te arresteren.
In april 2021 werd een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Ozer, die naar verluidt met $ 2 miljard van 391,000 investeerders wegliep.
Gedurende deze periode voerden functionarissen gelijktijdige invallen in acht Turkse steden uit en arresteerden 62 personen die ervan verdacht werden banden te hebben met het bedrijf van Ozer, Thodex. Bij die inval werd een aanzienlijke hoeveelheid gedigitaliseerde papieren en ander materiaal in beslag genomen.
Thodex-oprichter en CEO Faruk Fatih Ozer. Afbeelding: Hürriyet Daily News.
Crypto Exchange CEO zegt dat beschuldigingen ongegrond zijn
Op basis van het rapport vertelde de politie in Tirana aan de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu dat Ozer was gearresteerd in Vlora, Albanië.
Tirana is de hoofdstad en grootste stad van Albanië. Biometrische resultaten bewezen de identiteit van Ozer.
Voorafgaand aan zijn arrestatie verklaarde Ozer dat de vorderingen tegen hem "ongegrond" waren en dat hij in Albanië was voor "zakelijke bijeenkomsten".
De 27-jarige chief executive officer wordt beschuldigd van fraude en het opzetten van een ‘criminele onderneming’. Zijn uitleveringsprocedure is ingediend door de Interpol-afdeling van de Turkse politie, zei het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Thodex, dat sinds 2017 operationeel was, stopte abrupt met handelen in april 2021, daarbij verwijzend naar een ongedefinieerde externe investering die een handelsstop van vier tot vijf dagen vereiste.
De greep op crypto versterken
In een poging om hun activa te beschermen tegen een sterke daling van de waarde van de nationale valuta, de lira, geven steeds meer Turken de voorkeur aan cryptocurrencies. De cryptomarkt in Turkije is echter niet gereguleerd.
De Turkse regering zei in april vorig jaar dat ze het gebruik van cryptocurrencies als betaling voor goederen en diensten zou verbieden.
Verschillende landen, waaronder die van Rusland, China en India, hebben verklaard dat ze meer regelgeving zullen opleggen aan cryptocurrencies als reactie op zorgen over volatiele handel en het potentieel voor illegaal gebruik.
Ondertussen maakte aanklager Kreshnik Ajazi bekend dat Ozer de komende dagen voor de rechtbank zal verschijnen, waar de "veiligheidsmaatregel" van 40 dagen achter de tralies zal worden bepaald, en dat het uitleveringsproces aan Turkije dan zal beginnen.
Bron: https://bitcoinist.com/turkish-crypto-ceo-arrested/