Een inwoner van Ohio zou miljoenen dollars hebben gestolen in bitcoin van de Internal Revenue Service (IRS). De 31-jarige Gary Harmon heeft zich onlangs schuldig gemaakt aan één telling van draadfraude en een afzonderlijke telling van belemmering van de rechtsgang nadat hij naar verluidt meer dan 700 individuele bitcoin-eenheden van het bureau had gestolen.
Gary Harmon pleit schuldig aan cryptodiefstal en draadfraude
De betreffende bitcoins zijn door wetshandhavers van Gary's broer afgenomen Larry Harmon, die een darknet-crypto-mixservice runde genaamd Helix. Larry werd in 2020 gearresteerd en kort daarna werd zijn geld in beslag genomen.
In 2021 pleitte Larry Harmon schuldig aan één keer samenzwering om geld wit te wassen. Hij werd veroordeeld tot het betalen van meer dan $ 60 miljoen aan boetes aan het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Hij ging ook een pleidooiovereenkomst aan die hem verplichtte alle winsten die hij had verdiend op te geven en als actieve informant voor overheidsinstanties te dienen. Het is niet bekend of zijn pleidooiovereenkomst een gevangenisstraf omvat.
Het lijkt erop dat terwijl Larry samenwerkte met de regering om te proberen de wereld van toekomstige misdaadheren te verlossen, zijn broer probeerde Larry's plaats in de duistere onderwereld van cryptofraude in te nemen en alle digitale eenheden terug te nemen die in beslag waren genomen. Gary was aanvankelijk in dienst van Coin Ninja, een van Larry's bedrijven, en had digitale activa gestolen uit de portefeuilles van zijn broer.
Geschat wordt dat hij in april 2020 bij minstens acht verschillende gelegenheden geld uit deze portemonnees heeft gehaald. Deze individuele Trezor-portemonnees met het geld dat later werd gestolen, werden opgeslagen in een kluisje dat werd beheerd door de IRS. Het geld werd overgemaakt naar zijn eigen portemonnee en bedroeg 712 bitcoins, wat op het moment van schrijven slechts $ 5.5 miljoen waard zou zijn.
Officieren van justitie zeiden dat Gary de onschuldkaart lange tijd vasthield en beweerde dat hij nooit geld uit Larry's portemonnee had gehaald, zelfs niet toen ze hem bewijsmateriaal overlegden dat duidelijk aantoonde dat ze op de hoogte waren van zijn activiteiten. Ze zeggen ook dat Gary, voordat hij al het geld aannam, een zeer beperkte levensstijl had en werkloosheidscontroles incasseerde nadat zijn broer was gearresteerd en hij was ontslagen bij Coin Ninja.
Wonen op de Dole naar Living It Up
Om Larry's proces te helpen, zei Gary dat hij een GoFundMe-account moest opzetten om de juridische kosten en advocaatkosten van de familie te dekken. De pagina is inmiddels verwijderd.
Nadat hij het geld van de rekeningen van zijn broer had verzameld, gebruikte hij ongeveer $ 1.2 miljoen om een nieuw luxe appartement te kopen in de stad Cleveland in zijn geboorteland Ohio. Hij gaf ook veel uit aan privéjetvluchten en aan stripclubs. Hij heeft ermee ingestemd ongeveer $ 12 miljoen aan cryptovaluta te verbeuren, maar riskeert nog steeds 40 jaar gevangenisstraf.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/gary-harmon-larry-harmons-brother-pleads-guilty-to-crypto-theft/